证券代码：000636         证券简称：风华高科      公告编号：2020-27


              广东风华高新科技股份有限公司
       第八届监事会 2020 年第三次会议决议公告

     公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

     广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监

事会 2020 年第三次会议于 2020 年 5 月 7 日以电子邮件方式发出会议

通知，于 2020 年 5 月 12 日下午以通讯表决方式召开会议。会议应到

监事 5 人，实到监事 5 人。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、

法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

     经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于公司向

 第一大股东申请借款暨关联交易的议案》。

     经审核，公司监事会认为：公司本次向第一大股东申请借款暨关

 联交易符合公司业务发展需要，借款利率系参照国家开发银行广东分

 行下发的优惠贷款利率，价格公允合理，不存在损害上市公司及中小

 股东利益的情形，不会影响公司独立性。

     表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事丘旭明先

 生对本议案予以回避表决。
     特此公告。
                              广东风华高新科技股份有限公司监事会

                                        2020 年 5 月 14 日