证券代码：000636        证券简称：风华高科      公告编号：2020-28


          广东风华高新科技股份有限公司
    关于向第一大股东申请借款暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、关联交易概述

    1、为进一步支持企业疫情防控期间复工复产工作及加快发展步

伐，确保企业生产经营稳定，公司第一大股东广东省广晟资产经营有

限公司（以下简称“广晟公司”）通过其政策及资信优势，向国家开

发银行广东分行申请了低成本资金信贷支持，广晟公司再根据所投资

企业的资金需求转借给该企业。根据公司发展规划、投资项目资金需

求等实际情况，公司向广晟公司申请借款2.5亿元。本次借款无需公

司及控股子公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

    2、截至目前，广晟公司持有公司股份为179,302,351股，占公司

总股本的比例为20.03%，为公司第一大股东，根据《深圳证券交易所

股票上市规则》10.1.3条款有关规定，广晟公司为公司的关联法人，

公司本次向广晟公司申请借款构成关联交易。

    3、公司于2020年5月12日召开的第八届董事会2020年第五次会议

以同意5票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《关于公司向第一大股

东申请借款暨关联交易的议案》，关联董事刘科先生、戚思胤先生依

法回避表决，独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立
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意见。

    4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有

关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组，亦无需提交公司股东大会审议。

    二、关联方基本情况

    名称：广东省广晟资产经营有限公司

    类型：有限责任公司(国有独资)

    住所：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦50-58楼

    法定代表人：刘卫东

    注册资本：人民币100亿元

    成立日期：1999年12月23日

    统一社会信用代码：91440000719283849E

    经营范围：资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资

收益的管理及再投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工

程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监

理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境

外工程所需的劳务人员；物业出租；稀土矿产品开发、销售、深加工

（由下属分支机构持许可证经营）。(依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动)

    截至2019年12月31日，广晟公司经审计的总资产为1281.27亿元、

净资产为471.34亿元；广晟公司2019年实现营业收入为602.57亿元，

净利润为29.30亿元。


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    三、交易标的基本情况

    公司将向广晟公司申请人民币 2.5 亿元的借款，借款年利率为

3%，借款期限为 3 年。本次借款无需公司及控股子公司提供保证、抵

押、质押等任何形式的担保。

     四、关联交易的定价政策及定价依据

    公司本次向广晟公司申请的借款年化利率为 3%，系参照国家开

发银行广东分行为广晟公司提供的优惠信贷利率，定价公允合理，不

存在损害上市公司及股东利益的情形。

     五、关联交易协议的主要内容

    截至目前，公司尚未与广晟公司签署相关协议，公司将在董事会

决议范围内尽快与广晟公司签署借款协议。

    六、交易目的和对公司的影响

    本次关联交易的实施，系基于公司日常经营以及技改扩产投资项

目的需要，广晟公司为公司提供低成本流动资金支持，有利于保障公

司稳健经营，借款利率系参照国家开发银行广东分行下发的贷款利

率，价格公允合理，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

    经公司董事会审议批准，公司在广晟公司全资子公司—广东省广

晟财务有限公司（简称“财务公司”）开展存款及结算业务，并与广

晟公司所投资企业—佛山电器照明股份有限公司（简称“佛山照明”）、

佛山市国星光电股份有限公司（简称“国星光电”）、德庆兴邦稀土

新材料有限公司（以下简称“德庆兴邦”）等开展日常采购及销售业


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务。

    1、截至本公告披露日，公司在财务公司的存款本金余额为人民

币0元。

    2、截至本公告披露日，公司2020年向佛山照明和国星光电累计

销售商品金额分别为71.13万元、24.38万元，累计向德庆兴邦采购金

额为16万元。

       八、独立董事事前认可意见和独立意见

    1、事前认可意见

    经审核，公司本次拟向第一大股东广晟公司申请的借款，来源于

广晟公司通过其政策及资信优势向国家开发银行广东分行申请的疫

情防控期间的低成本信贷支持，且无需公司提供保证、抵押、质押等

任何形式的担保，借款利率系参照国家开发银行广东分行下发的优惠

贷款利率，价格公允合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情

形，不会影响公司独立性。我们同意将本议案提交公司第八届董事会

2020年第五次会议审议。

    2、独立意见

    经审核，我们认为，公司向第一大股东申请借款暨关联交易符合

公司业务发展需要，借款利率公允、合理，不存在损害公司及公司股

东特别是中小股东利益的情形。关联董事在审议本议案时予以回避表

决，表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们同意公

司本次关联交易事项。


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 九、备查文件
（一）公司第八届董事会 2020 年第五次会议决议；
（二）公司第八届监事会 2020 年第三次会议决议。

 特此公告。




                  广东风华高新科技股份有限公司董事会
                            2020 年 5 月 14 日




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