风华高科：第八届董事会2020年第六次会议决议公告2020-05-29
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2020-32
广东风华高新科技股份有限公司
第八届董事会 2020 年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会 2020
年第六次会议于 2020 年 5 月 22 日以邮件及通讯方式通知全体董事，于
2020 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开会议。会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程
的规定。会议及决定的事项合法有效。
经与会董事审议，以投票表决方式形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司选举董事的议案》
选举徐静女士为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事
会任期一致。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。徐静女士个人简历详见附
件，独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于公司聘请高级管理人员的议案》
聘请刘韧先生为公司副总裁兼财务负责人，任期与公司第八届董事
会任期一致。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
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聘请刘维斌先生为公司副总裁，任期与公司第八届董事会任期一致。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
刘韧先生、刘维斌先生个人简历详见附件。独立董事独立意见详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于公司调整独立董事津贴的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市
公司津贴水平以及公司实际情况，拟将公司独立董事津贴标准由税后6
万元/年调整为税前12万元/年，自2020年1月起执行。
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。公司独立董事李耀棠先生、
苏武俊先生、于海涌先生、谭洪舟先生作为本议案的关联董事，对本议
案予以回避表决。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司召开 2020 年第二次临时股东大会的议
案》
上述议案一、议案三需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第
二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 29 日
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附件：
公司董事候选人徐静女士及
高级管理人员刘韧先生、刘维斌先生个人简历
一、个人简历
1.徐静，女，1974 年 12 月生，中共党员，研究生学历。
2020年4月至今，任公司总裁兼党委副书记。历任广东省广晟资产
经营有限公司经营管理部副部长、办公室副主任，广晟有色金属股份有
限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。
2.刘韧，男，1967 年 8 月生，中共党员，经济学硕士学历，高级
经济师。
现任公司副总裁和财务负责人，历任湘财证券有限责任公司投资
银行总部总经理助理、财富证券有限责任公司投资银行总部副总经理、
五矿二十三冶建设集团有限公司副总经理、广东省广晟资产经营有限
公司总经理助理兼资本运营部部长及投资发展部部长、东江环保股份
有限公司董事长、易方达基金管理有限公司董事、广东省广晟财务有
限公司董事。
3.刘维斌，男，1967 年 1 月生，中共党员，大学本科。
现任公司副总裁，历任公司监事会主席和纪委书记、广东省广晟资
产经营有限公司纪检审计部副部长、纪委委员、纪委副书记、监察室主
任。
二、其他信息
徐静女士、刘韧先生、刘维斌先生与持有公司 5%以上股份的股东、
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实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未
持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形；
符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职资格和任职条件。
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