证券代码：000636          证券简称：风华高科         公告编号：2020-40


                  广东风华高新科技股份有限公司
            第八届董事会 2020 年第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

2020 年第七次会议于 2020 年 8 月 3 日以电子邮件方式发出会议通知，于

2020 年 8 月 7 日以通讯表决方式召开会议。会议应到董事 8 人，实到董

事 8 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的

规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

    经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司拟终止公开挂牌转让奈电软性科技电子（珠

海）有限公司 80%股权的议案》

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟终止公开挂牌转让奈电软

性科技电子（珠海）有限公司 80%股权的公告》。

    二、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金开展委托理财的议案》


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   表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。为提高工作效率，公司董事会提

请股东大会同意在上述范围内，授权公司经营班子负责具体实施以闲置自

有资金用于委托理财的相关事宜。具体内容详见公司同日刊登在《中国证

券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金开展委托

理财的公告》。

   三、审议通过了《关于公司召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

   上述议案一、议案二需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，

具体会议通知将另行公告。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                              广东风华高新科技股份有限公司董事会

                                        2020 年 8 月 10 日




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