证券代码：000636         证券简称：风华高科      公告编号：2020-41

                     广东风华高新科技股份有限公司
             第八届监事会 2020 年第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2020

年第六次会议于 2020 年 8 月 3 日以电子邮件方式通知全体监事，2020 年 8

月 7 日以通讯表决方式召开会议。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。本次

监事会会议的召开符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议

及决定的事项，合法有效。

    经与会监事认真审议，会议以投票表决方式审议通过了《关于公司使用

闲置自有资金开展委托理财的议案》。

    经审核，公司监事会认为:公司在保证流动性和资金安全的前提下，使

用闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，不

会对公司生产经营造成不利影响;决策程序符合相关规定，不存在损害公司

及股东利益的情形。同意公司在未来 12 个月内，滚动使用总额度不超过公

司 2019 年经审计净资产 20%的闲置自有资金开展委托理财。

    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
                                 广东风华高新科技股份有限公司监事会

                                               2020年8月10日


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