证券代码：000636          证券简称：风华高科       公告编号：2020-47



               广东风华高新科技股份有限公司
 关于关联方参与的投标联合体中标公司项目建设工程
                         暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述

    1、广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“风

华高科”）通过公开招标的方式，确定“风华高科祥和工业园高端电容

基地建设项目（二期）工程” EPC总承包商，并于2020年7月17日通过

广州公共资源交易中心官网（www.gzggzy.cn）等网站发布了招标公告。

经公开招标，确定中标人为由中国建筑第四工程局有限公司（主）、广

东中南建设有限公司（成）、广东省建筑设计研究院有限公司组成的投

标联合体，中标金额合计为74,509.95万元。

    2、上述投标联合体中的广东中南建设有限公司（以下简称“中南

建设”）为公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广

晟公司”）的二级全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

第 10.1.3 条款规定，由中南建设参与的上述投标联合体中标“风华高

科祥和工业园高端电容基地建设项目（二期）工程” EPC 总承包商构成

关联交易。

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    3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组。

    4、由于公司祥和工业园高端电容基地建设项目（二期）工程EPC总

承包商通过公开招标方式确定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

的相关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关

联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序。

    二、中标单位基本情况介绍

    经查询，本次中标联合体的三家单位中国建筑第四工程局有限公

司、中南建设和广东省建筑设计研究院有限公司经营状况及财务状况良

好，可以正常履约。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询

网（http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开

网（http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/index.html），三家单位均不

是失信被执行人。

    1、中国建筑第四工程局有限公司

    法定代表人：易文权

    注册资本：510,000万元（人民币）

    统一社会信用代码：91440000214401707F

    企业性质：有限责任公司

    注册地址（住所）：广州市天河区科韵路16号自编B栋5楼

    经营范围：房屋建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，

地基与基础工程专业承包，建筑装修装饰工程专业承包，钢结构工程专

业承包，机电安装工程施工总承包，建筑幕墙工程专业承包，桥梁工程

                               2
专业承包，项目投资，投资咨询；预制构件。

    2、广东中南建设有限公司（关联方）

    法定代表人：庄志明

    注册资本：8,500 万元（人民币）

    统一社会信用代码：91440101190466492T

    企业性质：有限责任公司

    注册地址（住所）：广州市海珠区石榴岗路岗园街 81、83 号首层

    经营范围：房屋建筑工程施工;市政公用工程施工;消防设施工程专

业承包;建筑物燃气系统安装服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装

服务;机电设备安装服务;起重设备安装服务;建筑工程后期装饰、装修

和清理;土石方工程服务;工程排水施工服务;基坑支护服务;建筑物采

暖系统安装服务;建筑物排水系统安装服务;建筑物自来水系统安装服

务;园林绿化工程服务;景观和绿地设施工程施工;室内装饰、装修;室内

装饰设计服务;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;停车场经营;物业管理。

    中南建设成立于 1951 年 8 月，拥有国家建筑工程施工总承包壹级、

建筑机电安装工程专业承包壹级、地基基础工程专业承包壹级、建筑装

修装饰工程专业承包壹级等资质，连续十年被广东省工商企业管理局评

为“重合同、守信誉”先进单位，连续三年被广州市工商行政管理局评

为“广东省守合同重信用企业”。

    中南建设 2019 年末经审计资产总额为 120,392.54 万元，净资产

为 19,611.57 万元，2019 年度营业收入为 184,946.16 万元，净利润为

1,908.21 万元；截至 2020 年 6 月 30 日，未经审计资产总额为 133,953.74

                                 3
万元，净资产为 19,627.01 万元，2020 年上半年累计实现营业收入为

49,790.72 万元，净利润为 15.44 万元。

    截至本公告披露日，公司第一大股东广晟公司合计持有公司股比为

20.50%，广晟公司持有广东华建企业集团有限公司（以下简称“华建集

团”）100%股权，华建集团持有中南建设 100%股权，根据《深圳证券交

易所股票上市规则》第 10.1.3 条款规定，中南建设为公司的关联方，

本次由中南建设参与的投标联合体中标公司招标项目构成关联交易。

    3、广东省建筑设计研究院有限公司

    法定代表人：曾宪川

    注册资本：3,468万元（人民币）

    统一社会信用代码：914400004558576332

    注册地址（住所）：广州市荔湾区流花路９７号

    企业性质：有限责任公司

    经营范围：建筑工程设计；市政行业工程设计；城乡规划编制；

风景园林工程设计；室内外装修工程设计；工程勘察综合类服务；岩土

工程勘察设计；水文地质勘察；工程测量；工程咨询服务；工程总承包；

工程项目管理；全过程工程咨询服务；项目代建管理服务；承担国外和

国内外资工程的勘测、咨询、设计和监理服务；设备、材料采购；房屋

安全鉴定；政府采购代理服务；建筑信息模型技术服务；软件开发；电

子计算机技术服务；编制工程概算、预算服务；建筑材料、普通机械服

务；图文制作服务；上述项目所需的设备、材料及零配件出口。

    三、关联交易标的基本情况

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    本次关联交易标的为风华高科祥和工业园高端电容基地建设项

目（二期） EPC 工程。项目招标内容为“根据园区总平面规划图，除污

水处理站、氮气站整个子项、废气处理设施、车间物流系统、能源管理

系统、饭堂操作间、1#厂房、动力站（部分）、消防水池及泵房（部分）、

氢气汇流排间、辅料仓库、110kv 变电站之外的园区全部建设工程设计

施工总承包。”项目最高投标限价为 75,212.36 万元。具体情况可登录

广州公共资源交易中心官网（www.gzggzy.cn）等网站查阅。

     四、关联交易的定价政策及定价依据

    公司对祥和工业园高端电容基地建设项目（二期）EPC 工程组织

了公开招标，EPC 工程价格为中标方报价，本次关联交易的金额为

74,509.95 万元。

    五、关联交易协议的主要内容

    广州公共资源交易中心已于近期向中标单位发送了《中标通知书》

（广州公资交[建设]字[2020]第[04380]号）。截至目前，公司尚未与项

目中标单位签署任何协议，公司将尽快按照相关规定组织签订项目工程

建设合同，加快推进工程建设。

    六、关联交易目的和影响

    公司因投资建设祥和工业园高端电容基地，与关联方中南建设发

生上述关联交易为公司正常的项目投资所需，本次关联交易定价通过公

开招标方式确定，遵循了公开、公平、公正、互惠互利、自愿平等的原

则，价格公允，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形，

不会对公司造成不利影响。

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   七、公司与关联方中南建设已发生的各类关联交易情况

   截至本公告披露日，除因中南建设参与投标联合体中标公司项目构

成关联交易的情形外，公司与中南建设及其下属单位未发生其他关联交

易。

   特此公告。




                           广东风华高新科技股份有限公司董事会

                                     2020 年 9 月 2 日




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