证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2020-60
广东风华高新科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开基本情况
1.现场会议召开时间：2020 年 11 月 9 日下午 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2020 年 11 月 9 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00
—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年
11 月 9 日 9:15—15:00 期间任意时间。
3.现场会议召开地点：肇庆风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼
会议室。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：公司第八届董事会。
6.主持人：公司第八届董事会董事长王金全先生。
7.本次大会内容及会议通知已分别于 2019 年 10 月 29 日、2020
1
年 8 月 10 日和 10 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网上。
8．本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1．出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）
共 42 名，代表股份数为 268,044,360 股，占公司有表决权股份总数
的比例为 29.9413%。其中出席本次会议的中小股东及股东代表 40 名，
代表股份数为 84,549,275 股，占公司有表决权股份总数的比例为
9.4444%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）共 9 名，代
表股份数为 184,810,580 股，占公司有表决权股份总数的比例为
20.6439%。
3.通过网络投票参加会议的股东情况
通过网络投票的股东共 33 名，代表股份数为 83,233,780 股，
占公司有表决权股份总数的比例为 9.2974%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东会议。公
司常年法律顾问广东东方昆仑律师事务所律师见证了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
公司本次股东大会共审议 6 项议案，经出席会议有表决权的股
东及委托代理人审议，全部议案获表决通过。具体表决情况如下：
2
（一）《关于公司修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 268,038,360 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9978％；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 84,543,275 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9929％；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
表决结果：通过。
（二）《关于公司董事会换届选举的议案》
2.01 选举刘伟先生为公司第九届董事会董事
总表决情况：同意 268,038,360 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9978％；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 84,543,275 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9929％；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3
表决结果：通过。
2.02.选举徐静女士为公司第九届董事会董事
总表决情况：同意 268,038,360 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9978％；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 84,543,275 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9929％；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2.03 选举程科先生为公司第九届董事会董事
总表决情况：同意 268,038,360 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9978％；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 84,543,275 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9929％；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2.04 选举黎锦坤先生为公司第九届董事会董事
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总表决情况：同意 268,038,360 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9978％；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 84,543,275 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9929％；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2.05 选举唐毅先生为公司第九届董事会董事
总表决情况： 同意 268,038,360 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9978％；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 84,543,275 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9929％；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2.06 选举崔成强先生为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：同意 268,038,360 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9978％；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
5
0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 84,543,275 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9929％；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2.07 选举肖胜方先生为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：同意 268,038,360 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9978％；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 84,543,275 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9929％；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2.08 选举张荣武先生为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：同意 268,038,360 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9978％；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
6
中小股东总表决情况：同意 84,543,275 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9929％；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（三）《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举王雪华先生为公司第九届监事会监事
总表决情况：同意 268,038,360 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9978％；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 84,543,275 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9929％；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3.02 选举李一帜先生为公司第九届监事会监事
总表决情况：同意 267,974,160 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9738％；反对 70,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0262％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 84,479,075 股，占出席会议中小股
7
东所持股份的 99.9170％；反对 70,200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0830％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（四）《关于公司终止<公司高级管理人员中期激励方案>的议案》
总表决情况：同意 268,038,360 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9978％；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 84,543,275 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9929％；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（五）《关于公司拟终止公开挂牌转让奈电软性科技电子（珠海）
有限公司 80%股权的议案》
总表决情况：同意 268,038,360 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9978％；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 84,543,275 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9929％；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持
8
股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（六）《关于公司使用闲置自有资金开展委托理财的议案》
总表决情况：同意 268,038,360 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9978％；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 84,543,275 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9929％；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东东方昆仑律师事务所
（二）见证律师姓名:张吕、谢振声
（三）结论性意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公
司章程》的有关规定，公司本次股东大会的出席会议人员资格与召集
人资格合法有效，公司本次股东大会的表决程序与表决结果合法有
效。
五、备查文件
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（一）《公司 2020 年第三次临时股东大会决议》；
（二）《广东东方昆仑律师事务所关于广东风华高新科技股份有
限公司 2020 年第三次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司
2020 年 11 月 10 日
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