证券代码：000636         证券简称：风华高科      公告编号：2020-61


             广东风华高新科技股份有限公司
      第九届董事会 2020 年第一次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    广东风华高新科技股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会

2020 年第一次会议于 2020 年 11 月 5 日以电子邮件等方式通知全体

董事，2020 年 11 月 9 日下午在公司 1 号楼八楼一号会议室召开。会

议应到董事 8 人，现场到会董事 6 人，独立董事崔成强先生、肖胜方

先生因临时公务安排以通讯表决方式参与本次会议。公司监事及高级

管理人员列席会议；公司董事刘伟先生主持了本次会议。本次董事会

的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议

及决定的事项，合法有效。

    经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

     一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

     选举刘伟先生担任公司第九届董事会董事长，任期与第九届董

事会一致。

     同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员

的议案》


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    公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会，各专门委员会委员具体情况如下：

    1.董事会战略委员会

    主任委员：刘伟；委员：徐静，程科，崔成强，张荣武。

    2.董事会审计委员会

    主任委员：张荣武；委员：程科，肖胜方。

    3.董事会提名委员会

    主任委员：肖胜方；委员：刘伟，唐毅，崔成强，张荣武。

    4.董事会薪酬与考核委员会

    主任委员：张荣武；委员：程科，黎锦坤，崔成强，肖胜方。
    同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于聘请公司总裁、副总裁、财务负责人和

董事会秘书的议案》

    聘请徐静女士为公司总裁；聘请刘韧先生、刘维斌先生、杨晓

平先生为公司副总裁，其中，刘韧先生兼任公司财务负责人；聘请薛

泽彬先生为公司第九届董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自

本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

    同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    上述高级管理人员的个人简历详见附件。公司独立董事独立意

见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》

    聘请张志辉先生为公司证券事务代表，任期与第九届董事会一

致，张志辉先生个人简历详见附件。


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同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。




                       广东风华高新科技股份有限公司董事会
                                    2020 年 11 月 10 日




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附件：

           公司高级管理人员及证券事务代表个人简历


    一、公司高级管理人员简历

    1．徐静，女，1974 年 12 月生，中共党员，研究生学历。

    2020 年 4 月至今，任公司党委委员、党委副书记、总裁；2020

年 5 月至今，任公司董事。历任：广东省广晟资产经营有限公司（以

下简称“广晟公司”）经营管理部副部长、办公室副主任，广晟有色

金属股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。

    2．刘韧，男，1967 年 8 月生，中共党员，经济学硕士学历，高

级经济师。

    2020 年 6 月至今，任公司副总裁和财务负责人。历任：湘财证

券有限责任公司投资银行总部总经理助理、财富证券有限责任公司投

资银行总部副总经理、五矿二十三冶建设集团有限公司副总经理、广

晟公司总经理助理兼资本运营部部长及投资发展部部长、东江环保股

份有限公司董事长、易方达基金管理有限公司董事、广东省广晟财务

有限公司董事。

    3．刘维斌，男，1967 年 1 月生，中共党员，本科学历。

    2020 年 6 月至今，任公司副总裁。历任：公司监事会主席和纪

委书记、广晟公司纪检审计部副部长、纪委委员、纪委副书记、监察

室主任。

    4．杨晓平，男，1975 年 10 月生，中共党员，本科学历，工程

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硕士学位。

    现任公司副总裁；2016 年 7 月至今，任公司下属端华片式电阻

器分公司总经理。历任：公司下属端华片式电阻器分公司副总经理、

负责人、公司职工代表监事。

   5．薛泽彬，男，1985 年 5 月生，中共党员，本科学历，经济学、

法学双学士学位。

    现任公司董事会秘书。历任：中共广东省委办公厅综合一处科员、

副主任科员；广晟公司综合部（办公室）高级主管；深圳市中金岭南

有色金属股份有限公司资本运营部（原证券部）副总经理、董事局秘

书。

   二、公司证券事务代表简历

    张志辉，男，1991 年 7 月生，本科学历，双学士学位，华南理

工大学在读金融硕士。

    现任公司证券事务代表、投资与证券事务部高级主管，兼任公司

参股公司广东风华特种元器件股份有限公司监事会主席；曾任公司原

战略发展部项目主管。


    上述人员除上述任职以外，与公司其他董事、监事、高级管理人

员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间

不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查；不存在《公司法》规定禁止任职高级管理人员



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的情形。经查询最高人民法院网站，均不属于“失信被执行人”,均

符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职资格和任职条件。

      公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

                      董事会秘书                    证券事务代表

 姓     名              薛泽彬                         张志辉
             广东省肇庆市风华路 18 号风华电 广东省肇庆市风华路 18 号风华电
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