证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2021-12
广东风华高新科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开基本情况
1.现场会议召开时间：2021 年 1 月 22 日下午 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2021 年 1 月 22 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00
—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
1 月 22 日 9:15—15:00 期间任意时间。
3.现场会议召开地点：肇庆风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼
会议室。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：公司第九届董事会。
6.主持人：公司董事长刘伟先生。
7. 本次大会内容及会议通知已于 2021 年 1 月 7 日刊登在《中
1
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
8．本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1．出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）
共 146 人，代表股份数为 345,621,184 股，占公司有表决权股份总数
的比例为 38.6068%。其中出席本次会议的中小股东及股东代表 144
人，代表股份数为 162,126,099 股，占公司有表决权股份总数的比例
为 18.1099%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）共5人，代表
股份数为184,411,980股，占公司有表决权股份总数的比例为
20.5993%。
3.通过网络投票参加会议的股东情况
通过网络投票的股东共141人，代表股份数为161,209,204股，占
公司有表决权股份总数的比例为18.0075%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东会议。公司
常年法律顾问广东东方昆仑律师事务所律师见证了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
公司本次股东大会共审议11项议案，经出席会议有表决权的股东
及委托代理人审议，全部议案获表决通过。其中：公司第一大股东广
东省广晟资产经营有限公司及其一致行动人深圳市广晟投资发展有
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限公司对议案1至议案8、议案10予以回避表决。
议案具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 162,126,099 股 。 同 意
161,831,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8180％；反对
295,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1820％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同 意 161,831,099 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8180 ％；反对 295,000 股， 占出席会议中 小股东所持股 份的
0.1820％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（二）逐项审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股
票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 162,126,099 股 。 同 意
161,792,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7940％；反对
295,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1820％；弃权 39,000
3
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0241％。
中小股东总表决情况：
同 意 161,792,099 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7940 ％；反对 295,000 股， 占出席会议中 小股东所持股 份的
0.1820％；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0241％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.02 发行方式及发行时间
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 162,126,099 股 。 同意
161,831,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8180％；反对
295,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1820％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 161,831,099 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8180 ％；反对 295,000 股， 占出席会议中 小股东所持股 份的
0.1820％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股
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东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 162,126,099 股 。 同 意
161,831,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8180％；反对
295,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1820％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 161,831,099 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8180 ％；反对 295,000 股， 占出席会议中 小股东所持股 份的
0.1820％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 162,126,099 股 。 同 意
161,780,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7870％；反对
345,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2130％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同 意 161,780,699 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7870 ％；反对 345,400 股， 占出席会议中 小股东所持股 份的
0.2130％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.05 发行数量
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 162,126,099 股 。 同 意
161,792,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7940％；反对
295,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1820％；弃权 39,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0241％。
中小股东总表决情况：
同 意 161,792,099 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7940 ％；反对 295,000 股， 占出席会议中 小股东所持股 份的
0.1820％；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0241％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.06 限售期
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总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 162,126,099 股 。 同 意
161,792,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7940％；反对
334,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2060％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 161,792,099 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7940 ％；反对 334,000 股， 占出席会议中 小股东所持股 份的
0.2060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.07 募集资金金额及用途
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 162,126,099 股 。 同 意
161,871,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8427％；反对
255,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1573％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 161,871,099 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
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99.8427 ％；反对 255,000 股， 占出席会议中 小股东所持股 份的
0.1573％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.08 本次发行前公司的滚存未分配利润的安排
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 162,126,099 股 。 同意
161,837,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8219％；反对
284,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1752％；弃权 4,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0030％。
中小股东总表决情况：
同 意 161,837,299 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8219 ％；反对 284,000 股， 占出席会议中 小股东所持股 份的
0.1752％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0030％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.09 上市地点
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 162,126,099 股 。 同 意
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161,834,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8199％；反对
287,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1771％；弃权 4,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0030％。
中小股东总表决情况：
同 意 161,834,099 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8199 ％；反对 287,200 股， 占出席会议中 小股东所持股 份的
0.1771％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0030％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.10 决议有效期
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 162,126,099 股 。 同 意
161,826,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8151％；反对
295,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1820％；弃权 4,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0030％。
中小股东总表决情况：
同 意 161,826,299 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8151 ％；反对 295,000 股， 占出席会议中 小股东所持股 份的
0.1820％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
9
会议中小股东所持股份的 0.0030％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（三）审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预
案的议案》
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 162,126,099 股 。 同 意
161,831,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8180％；反对
295,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1820％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 161,831,099 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8180 ％；反对 295,000 股， 占出席会议中 小股东所持股 份的
0.1820％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（四）审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募
集资金使用可行性分析报告的议案》
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 162,126,099 股 。 同 意
10
161,831,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8180％；反对
295,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1820％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 161,831,099 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8180 ％；反对 295,000 股， 占出席会议中 小股东所持股 份的
0.1820％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（五）审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份
认购协议的议案》
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 162,126,099 股 。 同 意
161,826,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8151％；反对
295,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1820％；弃权 4,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0030％。
中小股东总表决情况：
同 意 161,826,299 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8151 ％；反对 295,000 股， 占出席会议中 小股东所持股 份的
11
0.1820％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0030％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（六）审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票构
成关联交易的议案》
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 162,126,099 股 。 同 意
161,826,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8151％；反对
295,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1820％；弃权 4,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0030％。
中小股东总表决情况：
同 意 161,826,299 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8151 ％；反对 295,000 股， 占出席会议中 小股东所持股 份的
0.1820％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0030％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（七）审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊
薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
总表决情况：
12
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 162,126,099 股 。 同 意
161,826,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8151％；反对
295,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1820％；弃权 4,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0030％。
中小股东总表决情况：
同 意 161,826,299 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8151 ％；反对 295,000 股， 占出席会议中 小股东所持股 份的
0.1820％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0030％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（八）审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的
议案》
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 162,126,099 股 。 同 意
161,831,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8180％；反对
295,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1820％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 161,831,099 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
13
99.8180 ％；反对 295,000 股， 占出席会议中 小股东所持股 份的
0.1820％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（九）审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回
报规划的议案》
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 345,621,184 股 。 同 意
345,377,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9294％；反对
244,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0706％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 161,882,099 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8495 ％；反对 244,000 股， 占出席会议中 小股东所持股 份的
0.1505％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（十）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理
本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
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总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 162,126,099 股 。 同 意
161,826,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8151％；反对
295,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1820％；弃权 4,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0030％。
中小股东总表决情况：
同 意 161,826,299 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8151 ％；反对 295,000 股， 占出席会议中 小股东所持股 份的
0.1820％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0030％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（十一）审议通过了《关于公司新聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 345,621,184 股 。 同 意
345,371,384 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9277％；反对
105,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0306％；弃权 144,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0417％。
中小股东总表决情况：
同意161,876,299股，占出席会议中小股东所持股份的9.8459％；
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反对105,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0651％；弃权
144,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0889％。
表决结果：本议案获得表决通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东东方昆仑律师事务所
（二）见证律师姓名:张吕、谢振声
（三）结论性意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公
司章程》的有关规定，公司本次股东大会的出席会议人员资格与召集
人资格合法有效，公司本次股东大会的表决程序与表决结果合法有
效。
五、备查文件
（一）《公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
（二）《广东东方昆仑律师事务所关于广东风华高新科技股份有
限公司 2021 年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司
2021 年 1 月 23 日
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