证券代码：000636         证券简称：风华高科     公告编号：2021-33



             广东风华高新科技股份有限公司
      第九届董事会 2021 年第四次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会 2021 年第四次会议于 2021 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出会

议通知，于 2021 年 4 月 27 日下午以现场结合通讯表决方式召开，会

议应到董事 9 人，现场到会董事 8 人，独立董事肖胜方先生因临时公

务安排以通讯方式出席本次会议并参与表决。公司部分监事及高级管

理人员列席会议，公司董事长刘伟先生主持了本次会议。本次董事会

的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及

决定的事项，合法有效。

    经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：

    一、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文》及正文

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下

同）刊登的《公司 2021 年第一季度报告》。

    二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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   具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于会计政策变更

的公告》。公司独立董事独立意见详见巨潮资讯网。

   三、审议通过了《关于通过公开挂牌方式引入战略投资者对全资

子公司奈电软性科技电子（珠海）有限公司实施增资扩股的议案》

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于通过公开挂牌

方式引入战略投资者对全资子公司奈电软性科技电子（珠海）有限公

司实施增资扩股的公告》。公司独立董事独立意见详见巨潮资讯网。

    特此公告。



                       广东风华高新科技股份有限公司董事会

                                     2021 年 4 月 28 日




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