证券代码：000636        证券简称：风华高科       公告编号：2021-62


               广东风华高新科技股份有限公司
           第九届董事会 2021 年第八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会 2021 年第八次会议通知于 2021 年 8 月 21 日以电子邮件通知方

式发出，现场会议于 2021 年 8 月 25 日下午在公司 1 号楼会议室召开，

会议应到董事 8 人，现场到会董事 6 人，独立董事肖胜方先生、崔成

强先生因临时公务安排以通讯表决方式出席本次会议并参与表决。公

司高级管理人员和部分监事列席会议，公司董事、总裁徐静女士主持

了本次会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公

司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

    经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

    一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文》及摘要

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《 公 司 2021 年 半 年 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评

估报告》
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    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事程科先生、

黎锦坤先生、唐毅先生对本议案回避表决。

    《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

    根据公司经营发展需要，为优化公司管理架构，减少管理层级，

降低管理成本，拟由公司吸收合并全资子公司广东肇庆科讯高技术有

限公司。为提高工作效率，拟向股东大会提请授权公司管理层负责具

体实施本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签

署、办理相关资产转移、工商变更登记等。本次授权有效期自股东大

会审议通过之日起至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况详见公司同日刊登

于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn ） 的 《 关 于 吸 收 合 并 全 资 子 公 司 的 公 告 》

（2021-65）。

    四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度

财务报表和内部控制审计机构；为提升工作效率，拟向公司股东大会

提请授权公司管理层根据行业标准及公司 2021 年度审计实际工作情

况确定其年度审计报酬，原则上不超过公司上一年度财务报表及内部

控制审计费用。

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    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况详见公司同日刊登

于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn ） 的 《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》

（2021-66）。

    五、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体情况详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021

年第三次临时股东大会的通知》（2021-67）。

     特此公告。



                              广东风华高新科技股份有限公司董事会

                                        2021 年 8 月 27 日




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