证券代码：000636         证券简称：风华高科       公告编号：2021-70


                 广东风华高新科技股份有限公司
               关于增加2021年第三次临时股东大会
                         临时提案的提示性公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月

27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯

网上刊登了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》，公司将于

2021年9月13日召开2021年第三次临时股东大会。

    2021年9月3日，公司董事会收到第一大股东广东省广晟控股集团有

限公司（以下简称“广晟集团”，直接持有公司总股本的比例为20.03%）

提交的《关于增加广东风华高新科技股份有限公司2021年第三次临时股

东大会临时提案的函》，提议将《关于公司选举董事的议案》作为临时

提案提交公司2021年第三次临时股东大会一并审议，具体为推荐吴泽林

先生为公司董事。经公司董事会审核，公司于2021年9月3日召开的第九

届董事会2021年第九次会议审议通过了《关于公司选举董事的议案》，

同意选举吴泽林先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董

事会一致。广晟集团为公司第一大股东，直接持有公司股份的比例为

20.03%，具备增加股东大会临时提案的资格，提案程序合法，具有明确

议题和具体决议事项，且该提案属于公司股东大会的职权范围，上述临
                                    1
时提案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则 》和《公司章程》的

有关规定，公司董事会同意结合提案的具体内容，将《关于公司选举董

事的议案》提交公司2021年第三次临时股东大会一并审议。吴泽林先生

的个人简历等相关情况详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《公司

第九届董事会2021年第九次会议决议公告》（公告编号：2021-69）。

    除增加前述一项临时提案外，公司2021年第三次临时股东大会其他

事项未发生变更，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（增加临时提案后）。

    特此公告。



                         广东风华高新科技股份有限公司董事会

                                   2021 年 9 月 3 日




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