证券代码：000636         证券简称：风华高科         公告编号：2021-73

                 广东风华高新科技股份有限公司
          第九届董事会 2021 年第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     广东风华高新科技股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会 2021

年第十次会议于 2021 年 9 月 7 日以电子邮件方式通知全体董事，2021

年 9 月 13 日下午在公司 1 号楼八楼一号会议室召开。会议应到董事 9

人，现场到会董事 6 人，董事程科先生以及独立董事崔成强先生、肖胜

方先生因临时公务安排以通讯方式出席本次会议并参与表决。公司部分

监事及高级管理人员列席会议，公司董事长吴泽林先生主持了本次会议。

本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。

本次会议及决定的事项，合法有效。

     经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

     一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

     选举吴泽林先生担任公司第九届董事会董事长，任期与公司第九

届董事会一致。

     同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     吴泽林先生的个人简历详见公司于 2021 年 9 月 4 日在《中国证券

报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《公司第九届董事会 2021 年第九次会议决议公告》。


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    二、审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会部分成员的

议案》

    增补选举董事长吴泽林先生为公司第九届董事会战略委员会主任

委员、提名委员会委员。

    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    调整后的公司第九届董事会专门委员会委员具体情况如下：

    董事会战略委员会：

    主任委员：吴泽林；委员：徐静，程科，崔成强，张荣武。
    董事会审计委员会：

    主任委员：张荣武；委员：程科，肖胜方。

    董事会提名委员会：

    主任委员：肖胜方；委员：吴泽林，唐毅，崔成强，张荣武。

    董事会薪酬与考核委员会：

    主任委员：张荣武；委员：程科，黎锦坤，崔成强，肖胜方。
    特此公告。




                            广东风华高新科技股份有限公司董事会

                                        2021 年 9 月 14 日




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