证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2021-72
广东风华高新科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
（一）2021 年 9 月 3 日，公司董事会收到第一大股东广东省广晟
控股集团有限公司（以下简称“广晟集团”）提交的《关于增加广东风
华高新科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会临时提案的函》，
提议将《关于公司选举董事的议案》作为临时提案提交公司 2021 年第
三次临时股东大会一并审议。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 4 日在
指定信息披露媒体刊登的相关公告。
（二）本次股东大会未出现变更及否决议案情形。
（三）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开基本情况
1.现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日下午 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具 体 时 间 为 ： 2021 年 9 月 13 日 9:15—9:25 、 9:30—11:30 、
13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021
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年 9 月 13 日 9:15—15:00 期间任意时间。
3.现场会议召开地点：肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼
会议室。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：公司第九届董事会。
6.主持人：公司董事、总裁徐静女士。
7.本次大会内容及会议通知已于 2021 年 8 月 3 日、8 月 27 日和 9
月 4 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网上。
8．本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共
48名，代表股份数为187,471,941股，占公司有表决权股份总数的比例
为20.9411％。其中出席本次会议的中小股东及股东代表46名，代表股
份数为3,976,856股，占公司有表决权股份总数的比例为0.4442％。
2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）共8名，代表股
份数为180,726,946股，占公司有表决权股份总数的比例为20.1877%。
3.通过网络投票参加会议的股东情况
通过网络投票的股东共40名，代表股份数为6,744,995股，占公司
有表决权股份总数的比例为0.7534%。
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公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东会议。公司
法律顾问广东东方昆仑律师事务所律师见证了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
公司本次股东大会共审议4项议案，经出席会议有表决权的股东及
委托代理人审议，议案全部获表决通过。具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》
总表决情况：
同意 185,406,741 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8984％；
反对 2,061,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0998％；弃权
3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 1,911,656 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.0695％；
反对 2,061,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.8450％；弃
权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0855％。
（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 185,405,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8975％；
反对 1,993,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0633％；弃权
73,500 股（其中，因未投票默认弃权 38,500 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0392％。
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中小股东总表决情况：
同意 1,909,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.0268％；
反对 1,993,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.1250％；弃
权 73,500 股（其中，因未投票默认弃权 38,500 股），占出席会议中小
股东所持股份的 1.8482％。
（三）审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 185,406,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8982％；
反对 1,990,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0619％；弃权
74,800 股（其中，因未投票默认弃权 38,500 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0399％。
中小股东总表决情况：
同意 1,911,356 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.0620％；
反对 1,990,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0571％；弃
权 74,800 股（其中，因未投票默认弃权 38,500 股），占出席会议中小
股东所持股份的 1.8809％。
（四）审议通过了《关于选举公司董事的议案》
选举吴泽林先生为公司第九届董事会董事，任期与第九届董事会
一致。
总表决情况：同意 185,328,680 股，占出席会议所有股东所持股
份的 98.8568％；反对 2,101,361 股，占出席会议所有股东所持股份
的 1.1209％；弃权 41,900 股（其中，因未投票默认弃权 38,500 股），
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占出席会议所有股东所持股份的 0.0224％。
中小股东总表决情况：
同意 1,833,595 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.1066％；
反对 2,101,361 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.8398％；弃
权 41,900 股（其中，因未投票默认弃权 38,500 股），占出席会议中小
股东所持股份的 1.0536％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东东方昆仑律师事务所
（二）见证律师姓名:谢振声、叶诗怡
（三）结论性意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公
司章程》的有关规定，公司本次股东大会的出席会议人员资格与召集
人资格合法有效，公司本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）《公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；
（二）《广东东方昆仑律师事务所关于广东风华高新科技股份有限
公司 2021 年第三次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司
2021 年 9 月 14 日
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