证券代码：000636        证券简称：风华高科       公告编号：2021-77


               广东风华高新科技股份有限公司
        第九届董事会 2021 年第十一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会 2021 年第十一次会议于 2021 年 10 月 24 日以电子邮件方式通知

全体董事，会议于 2021 年 10 月 28 日上午以通讯表决方式召开，会

议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次董事会的召开程序符合国

家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合

法有效。

    经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

    一、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《 公 司 2021 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于<公司高级管理人员 2020 年度薪酬考核实

施方案>的议案》

    根据《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理与考核制度》，

对应中喜会计师事务所出具的公司 2020 年度审计报告以及公司实际
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工作完成情况，公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2020 年度的高

级管理人员薪酬进行了考核，制定了《公司高级管理人员 2020 年度

薪酬考核实施方案》。公司将在 2021 年年度报告中对高级管理人员从

公司获得的报酬情况按照规定予以披露。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐静女士、

刘维斌先生对本议案回避表决。

    公司独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                           广东风华高新科技股份有限公司董事会

                                     2021 年 10 月 29 日




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