风华高科：2021年第四次临时股东大会决议公告2022-01-01
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2022-01
广东风华高新科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开基本情况
1.现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日下午 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2021 年 12 月 31 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00
—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
12 月 31 日 9:15—15:00 期间任意时间。
3.现场会议地点：肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼会
议室。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：公司第九届董事会。
6.主持人：公司董事长吴泽林先生因临时公务安排无法出席并
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主持本次股东大会现场会议，经公司半数以上董事推举，由公司董事
黎锦坤先生代为主持本次会议。
7. 本次大会内容及会议通知已于 2021 年 12 月 16 日刊登在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
8．本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1．出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共
455 人，代表股份数为 76,088,464 股，占公司总股份的 8.4993％。
其中：出席本次会议的中小股东及股东代表 455 人，代表股份数为
76,088,464 股，占公司总股份的 8.4993％。
2.现场会议出席情况
通过现场投票的股东 7 人，代表股份 1,784,769 股，占公司总股
份的 0.1994％。
3.通过网络投票参加会议的股东情况
通过网络投票的股东 448 人，代表股份 74,303,695 股，占公司
总股份的 8.2999％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东会议。公司
常年法律顾问广东东方昆仑律师事务所律师见证了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
公司本次股东大会共审议 1 项议案，经出席会议有表决权的股东
及委托代理人审议，议案获表决通过。其中：公司第一大股东广东省
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广晟控股集团有限公司依法对本议案予以回避表决。
议案具体表决情况如下：
议案 1.00 ：《关于延长非公开发行 A 股股票决议及授权董事会
全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
总表决情况：
同意 71,533,003 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 94.0129％；反对 4,545,461 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 5.9739％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0131％。
中小股东总表决情况：
同意 71,533,003 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 94.0129％；反对 4,545,461 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 5.9739％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0131％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东东方昆仑律师事务所
（二）见证律师姓名:谢振声、叶诗怡
（三）结论性意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公
司章程》的有关规定，公司本次股东大会的出席会议人员资格与召集
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人资格合法有效，公司本次股东大会的表决程序与表决结果合法有
效。
五、备查文件
（一）《公司 2021 年第四次临时股东大会决议》；
（二）《广东东方昆仑律师事务所关于广东风华高新科技股份有
限公司 2021 年第四次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司
2022 年 1 月 1 日
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