证券代码：000636        证券简称：风华高科       公告编号：2022-10


               广东风华高新科技股份有限公司
         第九届董事会 2022 年第一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会 2022 年第一次会议通知于 2022 年 4 月 3 日以电子邮件通知方式

发出，会议于 2022 年 4 月 8 日上午以通讯表决方式召开，会议应到

董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次董事会的召开程序符合国家有关

法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

    经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

    一、审议通过了《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》

    根据中国证监会和深圳证券交易所于 2022 年 1 月分别发布的《上

市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

（2022 年 1 月修订）、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公

司规范运作》相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司募集资金

使用管理办法》（2014 年修订）进行了修订。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修订后的《公司募集资金使用管理办法》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。
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    二、审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》

    结合公司 2021 年度非公开发行股票工作需要，公司将按照规定

开设募集资金专项账户。为提高工作效率，授权公司董事长负责与开

户银行、保荐机构等签订募集资金监管协议等具体事宜。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立募集

资金专项账户的公告》。

    特此公告。



                           广东风华高新科技股份有限公司董事会

                                    2022 年 4 月 9 日




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