证券代码：000636         证券简称：风华高科     公告编号：2023-29



               广东风华高新科技股份有限公司
         第九届董事会 2023 年第三次会议决议公告

   公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会 2023 年第三次会议通知于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件方式发

出，会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应到董事

11 人，实际到会董事 11 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法

律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

    经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了《公司 2023

年第一季度报告》。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体情况详见公司同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年

第一季度报告》。

     特此公告。




                              广东风华高新科技股份有限公司董事会
                                      2023 年 4 月 29 日