证券代码：000637   证券简称：茂化实华   公告编号：2018-043



              茂名石化实华股份有限公司
            关于变更会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10

月 15 日召开第十届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于公司

不再续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018

年年度审计机构和内控审计机构及聘任致同会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司 2018 年年度审计机构和内控审计机构和确定其审计费

用的议案》，公司拟改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙）(以下简

称“致同会计师事务所”)为公司 2018 年度审计机构和内控审计机

构，并终止与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下

简称“正中珠江会计师事务所”）的审计合作关系。现将相关事宜

公告如下：

      一、变更会计师事务所基本情况

       公司 2016、2017 年聘请正中珠江会计师事务所负责年度报

告审计和内控审计业务，由于该所规模持续扩大，业务增加，出

现公司在需要较早公告年度报告时，该所在时间上难以保证，为

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了保证公司日后年度报告公告安排的主动性，公司拟不再续聘该

所负责本公司 2018 年年度审计工作和内控审计工作。公司已事

先书面通知该所。公司拟改聘致同会计师事务所负责公司 2018

年年度报告的审计工作和内控审计工作，承办公司法定财务报表

审计、内部控制审计及其他相关咨询服务工作。公司 2018 年度拟给

予致同会计师事务所的年度审计的报酬为 45 万元，年度内控审

计的报酬为 30 万元，差旅费由公司据实报销。

    公司已将改聘会计师事务所的相关事宜与正中珠江会计师事务

所进行了事先沟通和友好协商。正中珠江会计师事务所在担任公司

审计机构期间严格执行中国注册会计师审计准则，认真履行了审计机

构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司董事

会对正中珠江会计师事务所的辛勤工作表示衷心感谢！

    公司此次变更会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于上市公司聘用、

更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》及《公司章程》

的有关规定。

    二、拟聘请会计师事务所基本情况

    （一）企业名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

    （二）类型：特殊普通合伙企业

    （三）执行事务合伙人：徐华

    （四）主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特

广场五层

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       （五）经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证

企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的

审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记

账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规

定的其他业务。

       致同会计师事务所是中国最早的会计师事务所之一，成立于

1981年，是致同国际在中国唯一的成员所。致同会计师事务所总

部位于北京，拥有A、H股上市公司审计资质，是中国首批获准从

事证券、期货相关业务资格以及金融相关审计业务的会计师事务

所，亦是在美国PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）登记的

中国会计师事务所之一。致同会计师事务所在中国地区设立23

个分支机构，现有员工5000余人，其中注册会计师超过1100人。

       三、变更会计师事务所履行的程序

      （一）公司独立董事对此次变更会计师事务所相关事项进行了事

前审核，独立董事仔细审阅变更会计师事务所相关资料，发表了事前

认可意见。

      （二）公司董事会审计委员会对致同会计师事务所进行了解，同

意改聘致同会计师事务所为公司2018年度审计机构和内控审计机构，

并同意将该议案提交公司董事会审议。

       （三）公司于 2018 年 10 月 15 日召开的第十届董事会第四次临

    时会议审议通过了《关于公司不再续聘广东正中珠江会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构和内控审计机构及聘

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任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构

和内控审计机构和确定其审计费用的议案》。

    （四）公司独立董事对此次变更会计师事务所的事项发表独立意

见如下：经认真审核，独立董事认为，公司本次不再续聘正中珠江

会计师事务所及聘请致同会计师事务所为公司 2018 年年度审计机

构和内控审计机构，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的

规定。

    （五）本次变更会计师事务所的事项须提交公司2018年第三次临

时股东大会审议，该事项自公司股东大会批准之日起生效。

     四、备查文件

     1、公司十届董事会审计委员会2018年第二次会议会议纪要；

     2、独立董事关于变更会计师事务所事前同意函；

     3、独立董事独立意见；

     4、致同会计师事务所营业执照及相关证书、资质；

     5、致同会计师事务所简介；

     6、致正中珠江会计师事务所函。



                             茂名石化实华股份有限公司董事会

                                   2018 年 10 月 16 日




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