证券代码：000637   证券简称：茂化实华   公告编号：2018-040



         茂名石化实华股份有限公司
     第十届董事会第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况

       茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董

事会第四次临时会议于 2018 年 10 月 15 日以通讯表决方式召开。

本次会议的通知于 2018 年 10 月 11 日以专人或电子邮件方式送

达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会现有董事 9 名，

9 名董事以通讯表决方式参加会议并表决；会议由公司董事长范

洪岩召集主持，以记名投票方式表决。本次会议的通知、召开以

及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章

程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

      本次会议审议通过了以下议案：

      (一) 审议通过了《关于签订终止合作 15 万吨/年双氧水项

目及相关协议的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权

0 票；表决结果：通过。

      具体内容详见公司同日公告《茂名石化实华股份有限公司关于签
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订终止合作 15 万吨/年双氧水项目及相关协议的公告》（公告编号：
2018-041）。
    （二）审议通过了《关于公司全资子公司茂名实华东成化工

有限公司接受投资及公司承诺回购并提供担保的议案》。表决情

况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    具体内容详见公司同日公告《茂名石化实华股份有限公司

（因全资子公司接受投资而导致的）对外投资和提供担保等一揽

子交易的公告》（公告编号：2018-042）。

    （三）审议通过了《关于公司不再续聘广东正中珠江会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构和内控审

计机构及聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018

年年度审计机构和内控审计机构和确定其审计费用的议案》。表

决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    具体内容详见同日公告《茂名石化实华股份有限公司关于变更会

计师事务所的公告》（公告编号：2018-043）。

    （四）审议通过了《关于召开公司 2018 年第三次临时股东

大会的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表

决结果：通过。

    具体内容详见公司同日公告《关于召开公司 2018 年第三次临时

股东大会的通知公告》（公告编号：2018-044）。

    三、备查文件

    经董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四次临时会议

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决议。



         茂名石化实华股份有限公司董事会

               2018 年 10 月 16 日




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