证券代码：000637      证券简称：茂化实华       公告编号：2018-044



                  茂名石化实华股份有限公司
   关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：公司 2018 年第三次临时股东大会。
    2.会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第四次临时会议
审议通过，决定召开本次股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4.会议召开日期和时间：
    （1）现场会议：2018 年 11 月 1 日（周四）下午 14：45 时。
    （2）网络投票时间为：
     通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2018 年 11 月 1 日
9:30—11:30，13:00—15:00
    通过互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2018
年 10 月 31 日 15:00—2018 年 11 月 1 日 15:00
    5. 会议召开方式：
    （1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将
通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。



                                   1
       （2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表
决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
       6、会议的股权登记日：2018 年 10 月 25 日（周四）。
       7、出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
       截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）本公司聘请的律师。
       8、会议地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司十楼会议室。
       二、会议审议事项
       （一）审议议题：
       1、关于签订终止合作 15 万吨/年双氧水项目及相关协议的议案》特
别决议案）；
       2、《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司接受投资及公
司承诺回购并提供担保的议案》（特别决议案）；
       3、《关于公司不再续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年年度审计机构和内控审计机构及聘任致同会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构和内控审计机构和确定其
审计费用的议案》。
       上述议案 1—2 为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
       （二）披露情况
       上述议案已经公司 2018 年 10 月 15 日召开的第十届董事会第四次临
时会议审议通过【具体内容详见 2018 年 10 月 16 日《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn


                                    2
刊登的相关公告(公告编号：2018-041、2018-042、2018-043）】。
       三、提案编码
       本次股东大会提案编码示例表
                                                                 备注

        提案编码                   提案名称                该列打勾的栏目

                                                           可以投票

        100        总议案                                  √

  非累积投票提案

        1.00       《关于签订终止合作 15 万吨/年双氧水项
                                                           √
                   目及相关协议的议案》（特别决议案）

        2.00       《关于公司全资子公司茂名实华东成化工

                   有限公司接受投资及公司承诺回购并提供    √

                   担保的议案》（特别决议案）

        3.00       《关于公司不再续聘广东正中珠江会计师

                   事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年

                   年度审计机构和内控审计机构及聘任致同
                                                           √
                   会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

                   2018 年年度审计机构和内控审计机构和

                   确定其审计费用的议案》

       四、会议登记方法
       （一）登记方式：
       1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法定代表人证明书、
法定代表人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
       2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
       3、委托代理人须持本人身份证、亲笔签名授权委托书、委托人身份
证及委托人账户有效持股凭证进行登记；
       4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记，不接受电话登
记。


                                        3
       5、授权委托书见附件 2。
       （二）登记时间：2018 年 10 月 29 日（周一），上午 9：00—11：00，
下午 14：30—17：00。
       （三）登记地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司办公楼 802 证券
管理室。
       五、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉
及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件 1：《参加网络投票的具体
操作流程》。
       六、其他事项
       （一）联系方式：
       联系人：袁国强 、陈翔
       联系电话：0668-2276176，0668-2246332
       传真：0668-2899170
       电子邮箱：mhsh000637@163.net
       联系地址：广东省茂名市官渡路 162 号
       邮政编码：525000
       （二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自
理。
       七、备查文件
       1、公司第十届董事会第四次临时会议决议。


       附件 1：参加网络投票的具体操作流程
       附件 2：授权委托书


                                 茂名石化实华股份有限公司董事会
                                          2018 年 10 月 16 日


                                    4
附件 1：参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360637”，投票简称为“实
华投票”。
    2、议案设置及意见表决
    （1）议案设置。
                                                                  备注

      提案编码                      提案名称                该列打勾的栏目

                                                            可以投票

      100           总议案                                  √

   非累积投票提案

      1.00          《关于签订终止合作 15 万吨/年双氧水项
                                                            √
                    目及相关协议的议案》（特别决议案）

      2.00          《关于公司全资子公司茂名实华东成化工

                    有限公司接受投资及公司承诺回购并提供    √

                    担保的议案》（特别决议案）

      3.00          《关于公司不再续聘广东正中珠江会计师

                    事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年

                    年度审计机构和内控审计机构及聘任致同
                                                            √
                    会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

                    2018 年年度审计机构和内控审计机构和

                    确定其审计费用的议案》

    （2）填报表决意见
    本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 11 月 1 日的交易时间，即上午 9:30 至 11:30
和下午 13:00 至 15:00。


                                         5
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 10 月 31 日下午 15:00，
结束时间为 2018 年 11 月 1 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。




                                 6
附件 2：
                                    授权委托书

    兹委托            先生（女士）代表本人（本公司）出席茂名石化实华
股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的
指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大
会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次
股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效
期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
    委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”
  提案                                           备注       同意   反对   弃权

  编码                提案名称               该列打勾的栏

                                             目可以投票

  100        总议案                              √

  非累积投

  票提案

  1.00       《关于签订终止合作 15 万吨/年       √

             双氧水项目及相关协议的议案》

             （特别决议案）

  2.00       《关于公司全资子公司茂名实          √

             华东成化工有限公司接受投资

             及公司承诺回购并提供担保的

             议案》（特别决议案）

  3.00       《关于公司不再续聘广东正中

             珠江会计师事务所（特殊普通合

             伙）为公司 2018 年年度审计机        √

             构和内控审计机构及聘任致同

             会计师事务所（特殊普通合伙）



                                         7
          为公司 2018 年年度审计机构和

          内控审计机构和确定其审计费

          用的议案》
备注：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投
票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，
请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
    委托人姓名/名称：
    委托人身份证号码（或统一信用代码）：
    委托人股东账号：
    委托人持有股数：
    委托人签名或盖章：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：         年    月      日




                                     8
9