证券代码：000637        证券简称：茂化实华     公告编号：2019-003

                   茂名石化实华股份有限公司
       关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：公司 2019 年第一次临时股东大会。
    2.会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第五次临时会议审
议通过，决定召开本次股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4.会议召开日期和时间：
    （1）现场会议：2019 年 2 月 21 日（周四）下午 14：45 时。
    （2）网络投票时间为：
     通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2019 年 2 月 21 日
9:30—11:30，13:00—15:00
    通过互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2019
年 2 月 20 日 15:00—2019 年 2 月 21 日 15:00
    5. 会议召开方式：
    （1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将
通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
    （2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表
决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2019 年 2 月 14 日（周四）。


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    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8、会议地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司十楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）审议议题：
    1.00 《关于公司对全资子公司湛江实华化工有限公司增资及湛江实
华化工有限公司投资裂解碳九及裂解焦油综合利用项目和年产 30 万吨
（27.5%计）过氧化氢项目的议案》。
    （二）披露情况
    上述议案 1.00 已经公司 2019 年 1 月 27 日召开的第十届董事会第五
次临时会议审议通过【具体内容详见 2019 年 1 月 29 日《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
刊登的《公告》(公告编号：2019-0              ）】。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
                                                               备注

       提案编码                   提案名称              该列打勾的栏目

                                                        可以投票
                    《关于公司对全资子公司湛江实华化
       1.00                                             √
                    工有限公司增资及湛江实华化工有限
                    公司投资裂解碳九及裂解焦油综合利
                    用项目和年产 30 万吨（27.5%计）过
                    氧化氢项目的议案》

    四、会议登记方法



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       （一）登记方式：
       1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法定代表人证明书、
法定代表人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
       2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
       3、委托代理人须持本人身份证、亲笔签名授权委托书、委托人身份
证及委托人账户有效持股凭证进行登记；
       4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记，不接受电话登
记。
       5、授权委托书见附件 2。
       （二）登记时间：2019 年 2 月 18 日（周一），上午 9：00—11：00，
下午 14：30—17：00。
       （三）登记地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司办公楼 802 证券管
理室。
       五、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及
的具体操作内容详见本股东大会通知的附件 1：《参加网络投票的具体操作
流程》。
       六、其他事项
       （一）联系方式：
       联系人：袁国强 、陈翔
       联系电话：0668-2276176，0668-2246332
       传真：0668-2899170
       电子邮箱：mhsh000637@163.net
       联系地址：广东省茂名市官渡路 162 号
       邮政编码：525000
       （二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
       七、备查文件


                                    3
1、公司第十届董事会第五次临时会议决议。


附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书




                       茂名石化实华股份有限公司董事会
                                 2019 年 1 月 29 日




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              附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360637”，投票简称为“实华
投票”。
    2、议案设置及意见表决
    （1）议案设置。
                                                            备注
   提案编码         提案名称
                                                         该列打勾的栏目可以投票

       1.00     《关于公司对全资子公司湛江实华化工有        √

                限公司增资及湛江实华化工有限公司投资

                裂解碳九及裂解焦油综合利用项目和年产

                30 万吨（27.5%计）过氧化氢项目的议案》

    （2）填报表决意见
    本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 2 月 21 日的交易时间，即上午 9:30 至 11:30
和下午 13:00 至 15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 2 月 20 日下午 15:00，
结束时间为 2019 年 2 月 21 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进


                                      5
行投票。
    附件 2：
                                      授权委托书

    兹委托            先生（女士）代表本人（本公司）出席茂名石化实华
股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的
指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会
需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东
大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为
自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
    委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
   提案                                           备注       同意   反对   弃权

   编码               提案名称                该列打勾的栏

                                              目可以投票

   1.00    《关于公司对全资子公司湛江实           √

           华化工有限公司增资及湛江实华

           化工有限公司投资裂解碳九及裂

           解焦油综合利用项目和年产 30

           万吨（27.5%计）过氧化氢项目

           的议案》

    委托人姓名/名称：
    委托人身份证号码（或统一信用代码）：
    委托人股东账号：
    委托人持有股数：
    委托人签名或盖章：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：           年      月     日


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