证券代码：000637   证券简称:茂化实华    公告编号：2019-001


        茂名石化实华股份有限公司
    第十届董事会第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事

会第五次临时会议于 2019 年 1 月 27 日以现场会议加通讯表决方

式召开。本次会议的通知于 2019 年 1 月 24 日以电子邮件或传真

方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事

9 名，2 名董事出席现场会议并表决，7 名董事以通讯表决出席

会议并表决。公司董事长范洪岩主持会议。本次会议的通知、召

开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于公司对全资子公司湛江实华化工有

限公司增资及湛江实华化工有限公司投资裂解碳九及裂解焦油

综合利用项目和年产 30 万吨（27.5%计）过氧化氢项目的议案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事关志鹏、

杨越回避表决。表决结果：通过。

    本议案尚需公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

    本项内容详见公司于 2019 年 1 月 29 日在《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上刊

登的《茂名石化实华股份有限公司对外投资公告》（公告编号：

2019-002）。

    （二）审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东
大会的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表
决结果：通过 。
    公司董事会决定于 2019 年 2 月 21 日（周四）采取现场表决

和网络投票相结合方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

会议将审议《关于公司对全资子公司湛江实华化工有限公司增资

及湛江实华化工有限公司投资裂解碳九及裂解焦油综合利用项

目和年产 30 万吨（27.5%计）过氧化氢项目的议案》。

    本项内容详见公司于 2019 年 1 月 29 日在《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上刊

登的《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告

编号：2019-003）。

    三、备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届

董事会第五次临时会议决议。
特此公告。



             茂名石化实华股份有限公司董事会

                 二Ο一九年一月二十九日