证券代码：000637         证券简称：茂化实华        公告编号：2019－009



         茂名石化实华股份有限公司
     2019 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

     1、本次股东大会无否决提案的情况；

     2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。



     一、会议召开情况

     （一）会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以下简称

“公司”）已于 2019 年 1 月 29 日和 2 月 16 日先后在《证券时报》、

《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com）上刊登了《关于召开 2019 年第一次临时

股东大会的通知公告》（公告编号 2019-003）和《关于召开 2019 年

第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号 2019-008）。

     （二）会议时间：

     1、现场会议：2019 年 2 月 21 日（周四）下午 14：45 时。

     2、网络投票：网络投票时间为 2019 年 2 月 20 日（周三）—2019

年 2 月 21 日（周四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为：2019 年 2 月 21 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：

00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2019 年 2

月 20 日下午 15：00 至 2019 年 2 月 21 日下午 15：00 的任意时间。

    （三）现场会议地点：茂名市官渡路 162 号公司十楼会议室。

    （四）召集人：公司董事会

    （五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合

    （六）主持人：公司董事长       范洪岩女士

    本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

则和《公司章程》的有关规定。

    二、会议的出席情况

    股东出席的总体情况：

    通 过 现 场 和 网 络 投 票 出 席 会 议 的 股 东 10 人 ， 代 表 股 份

235,933,170 股，占上市公司总股份的 45.3826％。

    其中：通过现场投票的有表决权的股东 3 人，代表股份

159,137,369 股，占上市公司总股份的 30.6107％。

     通过网络投票的有表决权的股东 6 人，代表股份 137,800 股，

占上市公司总股份的 0.0265％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的有表决权的股东 8 人，代表股份

5,911,939 股，占上市公司总股份的 1.1372％。

    其中：通过现场投票的有表决权的股东 2 人，代表股份 5,774,139

股，占上市公司总股份的 1.1107％。

    通过网络投票的有表决权的股东 6 人，代表股份 137,800 股，占

上市公司总股份的 0.0265％。
    关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司回避表决。

    2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会，高级

管理人员列席会议。广东广和（北京）律师事务所律师出席本次股东

大会进行见证，并出具法律意见书。

    三、提案审议表决情况

    （一）提案的表决方式：本次股东大会对列入会议通知中的议案

采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

    （二）提案的表决结果：
    1、议案 1.00 《关于公司对全资子公司湛江实华化工有限公司

增资及湛江实华化工有限公司投资裂解碳九及裂解焦油综合利用项

目和年产 30 万吨（27.5%计）过氧化氢项目的议案》。

    本次临时股东大会在审议本议案时，关联股东中国石化集团茂名

石油化工有限公司已回避表决。

    总表决情况：

    同意159,172,369股，占出席会议所有股东所持有表决权股份

的99.9355％；反对102,800股，占出席会议所有股东所持有表决权

股份的0.0645％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出

席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意5,809,139股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的

98.2611％；反对102,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股

份的1.7389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
    表决结果：通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东广和（北京）律师事务所。

    2、律师姓名：杜沙沙、马迪。

    3、结论性意见：本所及本所经办律师认为，公司本次股东大会

的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本

次股东大会的表决程序和表决结果均符合相关法律、行政法规、部门

规章和规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》和《公

司股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

    五、备查文件

    1、经与会董事监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东

大会决议；

    2、广东广和（北京）律师事务所律师《关于茂名石化实华股份

有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                          茂名石化实华股份有限公司董事会

                               二〇一九年二月二十二日