证券代码：000637   证券简称:茂化实华    公告编号：2019-010


             茂名石化实华股份有限公司
       第十届董事会第六次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董

事会第六次临时会议于 2019 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开。

本次会议的通知于 2019 年 3 月 26 日以电子邮件或传真方式送达

全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事 9 名，9

名董事以通讯表决方式出席会议并表决。公司董事长范洪岩召集

主持会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务

规则和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案：

    （一）《关于公司向天津飞旋科技有限公司转让公司持有

的亿昇（天津）科技有限公司全部股权及相关事项的议案》。表

决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    本项内容详见公司于 2019 年 4 月 1 日在《中国证券报》、 证

券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上刊登的

《茂名石化实华股份有限公司关于向天津飞旋科技有限公司转

让所持亿昇（天津）科技有限公司全部股权的公告》（公告编号：

2019-011）。

    三、备查文件

   经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第六次临

时会议决议。

    特此公告。




                          茂名石化实华股份有限公司董事会

                                   2019 年 4 月 1 日