茂化实华:第十一届董事会第一次会议决议公告2020-05-22
证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2020-031
茂名石化实华股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司(以下简称:公司)第十一届董事会
第一次会议于 2020 年 5 月 20 日下午以现场加通讯表决方式召开。本
次会议的通知于 2020 年 5 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事、监
事和高级管理人员。本届董事会共有董事 9 名(其中 3 名独立董事),
9 名董事出席会议并表决。独立董事卢春林因工作原因委托独立董事
岑维出席会议并代为表决;独立董事咸海波、董事 Chun Bill Liu(刘
汕)、董事杨晓慧、董事杨越、董事许军以通讯表决方式参会并表决。
公司监事、高级管理人员列席会议。董事长范洪岩主持会议。本次会
议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1、 关于选举公司第十一届董事会战略委员会非独立董事委员及
召集人的议案》。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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选举十一届董事会战略委员会委员,任期三年,自本次会议审议
通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。根据《茂名石化实华股
份有限公司董事会议事规则(2014 年修订)》第十六条第 2 款的规定,
独立董事咸海波、岑维、卢春林为当然委员。
选举结果:委员:Chun Bill Liu(刘汕)、杨越。召集人:卢春
林。
2、 关于选举公司第十一届董事会审计委员会非独立董事委员及
召集人的议案》。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
选举十一届董事会审计委员会委员,任期三年,自本次会议审
议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。根据《茂名石化实华
股份有限公司董事会议事规则(2014 年修订)》第十六条第 2 款的规
定,独立董事咸海波、岑维、卢春林为当然委员。
选举结果:委员:曹光明、许军。召集人:咸海波。
3、 关于选举公司第十一届董事会提名与薪酬委员会非独立董事
委员及召集人的议案》。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
选举十一届董事会提名与薪酬委员会委员,任期三年,自本次
会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。根据《茂名石
化实华股份有限公司董事会议事规则(2014 年修订)》第十六条第 2
款的规定,独立董事咸海波、岑维、卢春林为当然委员。
选举结果:委员:范洪岩、杨晓慧。召集人:岑维。
4、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。同意 9 票,
反对 0 票,弃权 0 票。
根据公司第十一届董事会提名与薪酬委员会提名,选举范洪岩
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女士为公司第十一届董事会董事长,任期三年,自本次会议审议通过
之日起至第十一届董事会任期届满时止。
5、《关于聘任公司总经理的议案》。同意 9 票,反对 0 票,弃权
0 票。
根据公司第十一届董事会提名与薪酬委员会第一次会议的建议
和公司第十一届董事会董事长范洪岩的提名,选举曹光明为公司总
经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任
期届满时止。
6、《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监的议案》。同
意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据公司第十一届董事会提名与薪酬委员会第一次会议的建议
和公司总经理曹光明的提名,聘任宋虎堂为公司常务副总经理;聘任
张平安为公司副总经理;聘任曹光明为公司总工程师(兼),聘任宋
卫普为公司财务总监。以上人员任期三年,自本次会议审议通过之日
起至第十一届董事会任期届满时止。
7、《关于聘任公司第十一届董事会董事会秘书的议案》。同意 9
票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据公司第十一届董事会提名与薪酬委员会第一次会议的建议
和公司第十一届董事会董事长范洪岩的提名,聘任袁国强为公司第十
一届董事会董事会秘书,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第
十一届董事会任期届满时止。
袁国强先生已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并
取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合
《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办
3
法》等有关规定。
联系方式:
办公电话:0668-2276176
传 真:0668-2899170
电子邮箱:mhsh000637@163.net
办公地址:广东省茂名市官渡路 162 号
邮政编码:525000
8、《关于聘任公司第十一届董事会证券事务代表的议案》。同意
9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据公司第十一届董事会提名与薪酬委员会第一次会议的建议
和公司第十一届董事会董事长范洪岩的提名,聘任张荣华为公司第十
一届董事会证券事务代表。任期三年,自本次会议审议通过之日起至
第十一届董事会任期届满时止。
张荣华先生已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并
取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合
《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办
法》等有关规定。
联系方式:
办公电话:0668-2246331
传 真:0668-2899170
电子邮箱:mhsh000637@163.net
办公地址:广东省茂名市官渡路 162 号
邮政编码:525000
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9、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。同意 9 票,反对 0 票,
弃权 0 票。
为促使公司高级管理人员更勤勉的履行职责,依据其工作量以
及所承担的责任等因素,确定公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、
绩效奖金和年终激励报酬构成,具体实施按照《茂名石化实华股份有
限公司高管层年薪激励方案(2008 年修订)》的规定执行。高级管理
人员因履行职责发生的合理费用(包括但不限于差旅费)由公司据实
予以报销。
公司董事会提名与薪酬委员会已对该事项进行了审议并形成审
查意见。
上述议案 1—8 详见刊载于 2020 年 5 月 22 日《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员
的公告》(公告编号:2020-033)。
上述议案 5—9 公司独立董事出具独立意见(详见公司 2020
年 5 月 22 日在巨潮资讯网上刊载的《公司独立董事对第十一届董事
会第一次会议相关事项的独立意见》。)
三、备查文件
(一)经董事签字并加盖董事会印章的十一届一次董事会决议;
(二)独立董事对本次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二Ο二Ο年五月二十二日
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