证券代码：000637     证券简称：茂化实华     公告编号：2020-031

               茂名石化实华股份有限公司
         第十一届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    茂名石化实华股份有限公司（以下简称:公司）第十一届董事会

第一次会议于 2020 年 5 月 20 日下午以现场加通讯表决方式召开。本

次会议的通知于 2020 年 5 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事、监

事和高级管理人员。本届董事会共有董事 9 名（其中 3 名独立董事），

9 名董事出席会议并表决。独立董事卢春林因工作原因委托独立董事

岑维出席会议并代为表决；独立董事咸海波、董事 Chun Bill Liu(刘

汕)、董事杨晓慧、董事杨越、董事许军以通讯表决方式参会并表决。

公司监事、高级管理人员列席会议。董事长范洪岩主持会议。本次会

议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案：

    1、 关于选举公司第十一届董事会战略委员会非独立董事委员及

召集人的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    选举十一届董事会战略委员会委员，任期三年，自本次会议审议

通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。根据《茂名石化实华股

份有限公司董事会议事规则（2014 年修订）》第十六条第 2 款的规定，

独立董事咸海波、岑维、卢春林为当然委员。

    选举结果：委员：Chun Bill Liu(刘汕)、杨越。召集人：卢春

林。

    2、 关于选举公司第十一届董事会审计委员会非独立董事委员及

召集人的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       选举十一届董事会审计委员会委员，任期三年，自本次会议审
议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。根据《茂名石化实华
股份有限公司董事会议事规则（2014 年修订）》第十六条第 2 款的规
定，独立董事咸海波、岑维、卢春林为当然委员。
    选举结果：委员：曹光明、许军。召集人：咸海波。

    3、 关于选举公司第十一届董事会提名与薪酬委员会非独立董事

委员及召集人的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       选举十一届董事会提名与薪酬委员会委员，任期三年，自本次
会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。根据《茂名石
化实华股份有限公司董事会议事规则（2014 年修订）》第十六条第 2
款的规定，独立董事咸海波、岑维、卢春林为当然委员。
    选举结果：委员：范洪岩、杨晓慧。召集人：岑维。
    4、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。同意 9 票，

反对 0 票，弃权 0 票。

       根据公司第十一届董事会提名与薪酬委员会提名，选举范洪岩


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女士为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过
之日起至第十一届董事会任期届满时止。
    5、《关于聘任公司总经理的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权

0 票。

    根据公司第十一届董事会提名与薪酬委员会第一次会议的建议
 和公司第十一届董事会董事长范洪岩的提名，选举曹光明为公司总
 经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任
 期届满时止。
    6、《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监的议案》。同

意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     根据公司第十一届董事会提名与薪酬委员会第一次会议的建议
和公司总经理曹光明的提名，聘任宋虎堂为公司常务副总经理；聘任
张平安为公司副总经理；聘任曹光明为公司总工程师（兼），聘任宋
卫普为公司财务总监。以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日
起至第十一届董事会任期届满时止。
    7、《关于聘任公司第十一届董事会董事会秘书的议案》。同意 9

票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据公司第十一届董事会提名与薪酬委员会第一次会议的建议
和公司第十一届董事会董事长范洪岩的提名，聘任袁国强为公司第十
一届董事会董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第
十一届董事会任期届满时止。
    袁国强先生已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并

取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合

《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办

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法》等有关规定。

    联系方式：

    办公电话：0668-2276176

    传 真：0668-2899170

    电子邮箱：mhsh000637@163.net

    办公地址：广东省茂名市官渡路 162 号

    邮政编码：525000

    8、《关于聘任公司第十一届董事会证券事务代表的议案》。同意

9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     根据公司第十一届董事会提名与薪酬委员会第一次会议的建议
和公司第十一届董事会董事长范洪岩的提名，聘任张荣华为公司第十
一届董事会证券事务代表。任期三年，自本次会议审议通过之日起至
第十一届董事会任期届满时止。
    张荣华先生已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并

取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合

《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办

法》等有关规定。

    联系方式：

    办公电话：0668-2246331

    传 真：0668-2899170

    电子邮箱：mhsh000637@163.net

    办公地址：广东省茂名市官渡路 162 号

    邮政编码：525000
                                                             4
    9、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。同意 9 票，反对 0 票，

弃权 0 票。

     为促使公司高级管理人员更勤勉的履行职责，依据其工作量以
及所承担的责任等因素，确定公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、
绩效奖金和年终激励报酬构成，具体实施按照《茂名石化实华股份有
限公司高管层年薪激励方案（2008 年修订）》的规定执行。高级管理
人员因履行职责发生的合理费用（包括但不限于差旅费）由公司据实
予以报销。
    公司董事会提名与薪酬委员会已对该事项进行了审议并形成审

查意见。

      上述议案 1—8 详见刊载于 2020 年 5 月 22 日《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员
的公告》（公告编号：2020-033）。
    上述议案 5—9 公司独立董事出具独立意见（详见公司 2020

年 5 月 22 日在巨潮资讯网上刊载的《公司独立董事对第十一届董事

会第一次会议相关事项的独立意见》。）

    三、备查文件

    （一）经董事签字并加盖董事会印章的十一届一次董事会决议；

    （二）独立董事对本次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                            茂名石化实华股份有限公司董事会

                                   二Ο二Ο年五月二十二日


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