证券代码：000637     证券简称：茂化实华    公告编号：2022-060



                茂名石化实华股份有限公司
 关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第八次会议决定于 2022 年 9 月 14 日采取现场投票与网络投票相结合的
表决方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会【详见《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2022 年 8 月 29 日《关于召
开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-059）】。

   现就本次股东大会的召开情况进一步提示如下：

   一、召开会议的基本情况

   1、股东大会届次：公司 2022 年第三次临时股东大会；

   2、股东大会的召集人：公司董事会；

   3、会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第八次会议作
出决议，决定召开 2022 年第三次临时股东大会，本次股东大会召开符
合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

   4、会议召开的日期、时间：


                                1
     （1）现场会议：2022 年 9 月 14 日下午 14：45（参加现场会议的股
 东请于会前 10 分钟到达开会地点）。

     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
 具体时间为：2022 年 9 月 14 日 9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：
 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 9
 月 14 日 9：15-15：00。

     5、会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场
会议；

   （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

   6、会议的股权登记日：2022 年 9 月 8 日

   7、出席对象：

    （1）截至 2022 年 9 月 8 日交易结束时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席
本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）或在网络投票时间内参加网
络投票。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。
                                  1
       （4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。

       8、现场会议地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司七楼会议室

       二、会议审议事项

       1、本次股东大会提案名称及编码表

                                                                                  备注

  提案编码                               提案名称                             该列打勾的栏

                                                                            目可以投票

1.00         关于拟变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案（特别决议案）          


       2、审议与披露情况

       以上议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，具体内容详
见 2022 年 8 月 29 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http：／／
www.cninfo.com.cn）的《公司第十一届董事会第八次会议决议公告》（公
告编号：2022-055）及《关于拟变更公司经营范围暨修改《公司章程》的
的公告》（公告编号：2022-057）。

       上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）。

        三、会议登记事项

       （一）登记手续：

        1、法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法
定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,代理人
须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股

                                               3
票账户卡办理登记手续。

    2、个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书
面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

    3、委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式见附件
二）、 代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

    （二）登记方式：现场登记、通讯方式登记，外地股东可在登记日截止
前用通讯方式进行登记，不接受电话登记。
    （三）参与现场会议登记时间：2022 年 9 月 9 日—13 日工作日 9：00—
11：30，14：00—17：00。采用通讯方式登记的须在 9 月 14 日前发送邮件
到公司邮箱 mhsh000637@163.net。

    （四）登记地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司办公楼 802 证券管
理室。

    （五）联系方式 联系人：何小姐 联系电话：（0668）2246332 邮 编：
525000。

      四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的
具体操作内容详见本次股东大会通知的附件一：《参加网络投票的具体操作
流程》。
      五、其他事项
    （一）联系方式：
    联系人：袁国强 、张荣华、何星
    联系电话：0668-2246331，0668-2246332

                                  3
传真：0668-2899170
电子邮箱：mhsh000637@163.net
联系地址：广东省茂名市官渡路 162 号
邮政编码：525000
（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
    六、备查文件
    1、公司第十一届董事会第八次会议决议。


    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书




                            茂名石化实华股份有限公司董事会
                                      2022 年 9 月 10 日




                               3
附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程


   一、网络投票的程序

   1、投票代码：360637

   2、投票简称：实华投票

   3、填报表决意见：填报表决意见：同意、反对、弃权。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2022 年 9 月 14 的交易时间，即 9：15-9：25,9：
30-11：30 和 13:00-15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 14 日 9：15-
15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系 http://tp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http：／／
wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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附件二：           茂名石化实华股份有限公司
            2022 年第三次临时股东大会授权委托书
茂名石化实华股份有限公司：
    兹全权委托_____女士／先生代表本人（本单位）出席于 2022 年
9 月 14 日召开的茂名石化实华股份有限公司 2022 年第三次临时股
东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项提案按本授权委托
书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本
授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至本次股东大会闭会时
止。

 编码                      议案名称                      同意   反对   弃权

 1.00   关于拟变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
                        （特别决议案）
    说明：1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“”。
投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选
或不选的表决票无效，按弃权处理。

    2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，法定
代表人签字（或盖章）并加盖法人单位印章。



委托人姓名或名称：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人股东账号：委托人持股数量：
委托人签名／法定代表人签名（或盖章）：



受托人盖章（法人股东）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
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签署日期：   年   月   日




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