茂名石化实华股份有限公司
                     2022 年度董事会工作报告


    2022 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为
指导，按照经济要稳住、发展要安全的要求，贯彻落实党中央、国务院
和地方党委政府决策部署，克服各种可能和挑战，推进公司规范治理、
生产经营和项目投资建设，争创效益，加快发展。
    一、2022 年度董事会工作情况
    公司董事会按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上
市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和公司
《章程》、《董事会议事规则》等规定，以提升发展质量为中心，加强新
产业的管控运营，促进转型发展，落实目标任务。2022 年度，公司总股
本 5.199 亿股，2022 年总资产 29.23 亿元，同比增长 1.23%，净资产 10.56
亿元，同比下降 9.37 %；实现营业收入 60.59 亿元，同比增长 8.74%；
实现利润总额-1.52 亿元，同比降低 229.65%，未能完成董事会确定的
2022 年度目标。
    （一）公司治理方面
    2022 年度，公司法人治理结构健全完善，管理和运作规范有效。董
事会审议公司经营范围变更并完善了《章程》，内部审计部门持续开展
内部控制体系运行程序和规范的检查跟踪。报告期内，公司共召开 11
次董事会，审议收购信沃达海洋股权、定期报告、董事高管聘任、修改
章程、制订公司年度财务预算方案、决算方案等共计 42 个议案。全体
董事秉持认真勤勉的履职态度，深入讨论会议审议事项，发挥了董事会

                                  1
重大事项的决策职能。董事会召集召开 4 次股东大会，其中 3 次临时会
议，审议收购信沃达海洋股权、年度报告、修改章程、关联交易等事项。
董事会战略、审计、提名与薪酬三个专业委员会作用发挥好，三个专业
委员会成员按规范履行职责，其中战略、审计、提名与薪酬三个专业委
员会分别召开 1 次、1 次和 5 次会议，审议重大事项。公司 3 名独立董
事在 11 月份专门到公司现场工作，开展调研交流，指导公司工作。10
月 25 日，公司董事会选举了副董事长、调整了部分高级管理人员。新
经营班子以昂扬的精神状态投入工作，以更高标准、更细管理、更扎实
有效的工作推动董事会各项决议任务的落实。
    （二）推动转型发展
    公司是一家石化类主业企业，在“双碳”“双控”新形势下，高能
耗化工项目发展前景受到影响，化工装置生产经营出现被动局面，化工
主业的竞争越来越激烈，化工主业面临的困难挑战、瓶颈障碍越来越明
显和突出，公司生存发展的压力加大，需要开拓新领域，实施转型发展。
2022 年上半年，公司董事会基于拓展新业务、加快转型发展、优化产业
布局的战略需要，转变发展思路，经审慎决策，在搞好现有石化主业、
维持稳定的同时，经过股东大会审议批准，收购北京信沃达海洋科技有
限公司 85%股权，实现双主业经营，有利于践行绿色低碳发展理念，有
利于加快转型发展，有利于提升经济实力。在收购完成后，信沃达海洋
成为公司的控股子公司，纳入公司财务报表合并范围。公司按照“总体
稳定，有效管控，规范有序”的原则和《对外投资管理制度》、《全资（控
股子公司管理办法）》等规定，落实各项管控措施，实现信沃达海洋的
实施有效管控，实现平稳收购和管理过渡，信沃达海洋管理经营正常。
    董事会在推动转型发展的同时，组织技术攻关，改善经营管理，做

                                2
好裂解碳九及裂解焦油综合利用和 30 万吨/年双氧水两个重点石化项目
的达产和优化，努力扭转新装置初期的被动局面。另外，积极开展石化
类项目资源和市场调研，做好项目技术储备。
    （三）抓好生产经营
    2022 年度，面对化工市场下游需求不足、原料供应不足和盈利难度
大等困难，公司董事会指导经营班子把开发市场容量、保供生产原料和
提质创效、减亏增盈摆在更加突出的位置，加大原料外购力度，平衡各
生产装置生产，优化生产技术经济指标，主要子公司东成公司、东油公
司、湛江实华产销保持较好势头，北京海洋馆因为受影响，长时间闭馆、
限制游客人数，经营收入和利润同比大幅下降。
    （四）搞好董监高培训
    董事会认真学习领会贯彻党的二十大精神，重视董监高业务、法规
培训，参加中国上市公司协会、广东证监局、广东上市公司协会、深圳
证券交易所和资本市场学院的现场或网上学习培训共 3 人次，视频培训
13 人次。10 月，公司与茂名市金融局共同参加了广东证监局联合广东
省地方金融监管局以视频方式召开的 2022 年辖区促进上市公司规范发
展专题会议。学习了广东证监局、广东省地方金融监管局等领导的会议
讲话。12 月，公司全体董监高参加了中国上市公司协会“公司治理专题
培训班”学习。
    （五）与投资者保持良好的沟通互动
    董事会坚持服务股东，保持与投资者沟通交流，利用互动易、专用
邮箱等方式，热情接待投资者来访和电话访问，完善公司官网信息，多
渠道与投资者进行沟通，客观地介绍公司情况。2022 年 4 月 12 日，公
司利用深交所互动易云访谈平台，以网络图文互动形式，召开业绩说明

                               3
会，投资者踊跃参与，公司积极回应，为广大投资者解读年报数据和关
心的问题，效果较好。公司耐心解答投资者提问，做好互动；及时浏览
媒体、股吧等关注公司的热点话题，积极回应和引导投资者树立正确的
投资理念。积极参加证监部门和上市公司协会组织的上市公司集体接待
投资者活动，做好线上交流。
    （六）抓好信息披露
    公司董事会按照《信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》
等相关规章规范的要求，认真履行信息披露义务，落实信息披露制度。
按规定、较好地完成了各期定期报告、临时报告以及董事会、监事会和
股东大会决议等信息披露工作，做到信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，使广大投资者能够及时、准确
地获得公司信息，从而更好的保障中小股东知情权。报告期内，公司发
布公告 67 号，上网文件 33 号；及时回复证监局和交易所的问询函（关
注函）。根据深交所 2022 年发布的信息披露考评结果，公司被评为 B 级
（分为 ABCD 四级，A 级最好）。
    2022 年，致同会计师事务所对公司出具带强调事项段保留意见审计
报告和否定意见内控审计报告，暴露了公司在内部制度的执行管控上出
现了重大缺陷，反映了经营管理上的漏洞，公司内控执行不严、流程管
控不到位等问题比较严重，董事会对此已经作出专项说明。必须认真查
清原因，追究责任，落实整改，杜绝今后再次发生。
    二、2023 年董事会目标计划
    2023 年，公司要以高质量发展为目标，围绕“保安全、控风险、强
管理、创效益、促发展”的工作主线，全面规范治理、提升管理效能、

                                 4
加强风险防控、深入挖潜增效、全力增创效益，加强新产业的管控和后
续运营，扭转亏损企业（装置）的被动局面，确保完成年度利润总额 1
亿元。
    重点做好以下几项工作：
    1、确保安全环保。公司要牢牢坚持“安全第一，预防为主，综合
治理”的方针，董事会要按照国家法律法规规定，履行安全环保责任，
要研究跟踪处理安全环保重大事项。公司要从老旧设备设施多、历史欠
账多、安全环保任务重的实际情况出发，认真落实安全环保主体责任，
加强安全隐患排查整改治理，加强现场监督检查，杜绝“三违”，工作
抓细抓实，促进本质安全，确保安全环保投入，确保实现重大生产、火
灾、人身伤亡和质量事故为零和“三废”达标排放。
   2、防控风险。面对宏观经济欠佳、市场竞争激烈、经营环境不稳定
等因素，特别是随着公司经营范围、业务量和资产规模的扩大，随着子
公司的增加和进入新行业多，公司在资金、人才、技术、管理、内控等
方面的风险因素也在增加，必须高度重视防控市场波动、安全环保、跨
界经营、资产扩张等方面的管控风险和法律风险，风险程度也增加，要
认真重视和妥善解决各种风险的防范和管控。公司董事会和各级必须吸
取 2022 年内控管理上的教训，高度重视风险防控管理，健全制度、落
实制度、执行程序、留下痕迹、见到效果。审计部门要发挥职能作用，
加强检查监督，跟踪督办，搞好内部审计监督；要做好内控制度执行情
况检查监督，保证内控体系的有序有效运行，发挥内控制度管控作用。
对于存在的问题，要正确对待，立即落实整改，有针对性地加强管理，
进一步提高公司治理规范化、制度化水平。
    3、规范治理和管理。深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市

                              5
公司质量的意见》精神、广东辖区促进上市公司规范发展专题会议精神
及《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》，认真践行“四
个敬畏”原则和“四条底线”要求，主动担起落实提高上市公司质量主
体责任，推动规范治理与健康发展。董事、监事、高管人员要敢于担当，
勤勉尽责，做出成绩，改变面貌，促进公司科学、健康、高质量发展。
要进一步强化法人治理结构，强化公司合规管理体系。2023 年，公司董
事会、监事会和管理管理人员要进行换届。要依法依规，认真搞好换届，
选好配强董监高人员，确保公司后续发展。公司发展后，管理与风险防
控一样重要。公司要健康发展，扭转管理基础薄弱、管理不严不细、管
理效能不高的局面，强化执行力，提高工作效率和工作效能。要持续提
升董事、监事、高管人员履职能力，积极参加各类学习培训，深入学习
各类新颁布的法律法规，主动适应全面注册制后的监管要求，进一步提
高合规意识、自律意识和业务能力，提高决策的科学性、规范性，提高
工作能力和水平。在全面注册制下，我们要加强学习新知识新规定，严
格按照相关法律法规要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露
工作，做好投资者关系管理工作。
    4、全力创效。效益是企业的根本，效益是员工收入的来源。效益
是保障可持续发展的基础。在国家政策调整优化后，全力拼经济已经成
为共识，宏观经济好转，政策支持力度加大，经济环境向好。公司必须
全体动员，全力创效。化工生产要在安全环保的基础上，优化“原料采
购-库存-生产操作-财务管理-产品仓储运-销售-售后服务”等各环节工
作和经济技术指标。对亏损的项目（装置）要有针对性地逐个解决，查
找问题、明确责任、落实分工、定下期限、严格考核、抓紧见效，力争
较快扭转生产经营被动局面，改善财务状况。海洋馆文旅业务要主动适

                                 6
应新形势新情况，摸清顾客需求，大力开拓和改善经营，大幅增加营业
收入，树立新的形象。要广泛发动职工，振奋精神，统一思想，心往一
处想，劲往一处使，形成人心齐、状态好、力量强，人人全力拼效益的
局面。
    5、高质量发展。企业发展、效益提升才能解决问题。发展要稳妥
健康高质量。要关注前沿科技发展动态，积极应用新技术新材料新设备，
努力推动公司科技发展。要结合公司已有主业、技术人才、资源市场等
实际，发挥优势，认真做好项目调研、论证、可研等基础性工作，避免
技术不成熟的、市场不清楚的、论证不充分、效益不明确的项目。要按
照制度，明晰并执行项目发展责任和决策程序，实行项目责任制，走足
流程，层层负责，确保项目建设发展高效精准，防范投资风险。




                                   茂名石化实华股份有限公司董事会
                                         2023 年 4 月 27 日




                               7
8