股票简称:西王食品            股票代码:000639           编号:2017-062


                      西王食品股份有限公司
             2017 年第二次（临时）股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议。

     二、会议召开和出席情况
     （一）会议的召开情况
     1、召集人：公司董事会
     2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式
     3、现场会议召开时间：2017年10月13下午14:30时
     网络投票时间：2017 年 10 月 12 日－10 月 13 日，其中通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票时间为 2017 年 10 月 13 日上午 9:30－11:30，下午 13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为 2017 年 10 月 12 日下午 15：00
至 2017 年 10 月 13 日下午 15：00 期间的任意时间。
     4、现场会议召开地点：山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼
     5、主持人：董事长王棣先生
     6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及
《公司股东大会议事规则》等有关规定。
     （二）会议的出席情况
     1、参加本次会议的股东代表(或授权代表) 共17人，代表股份282,711,410
股，占公司有表决权股份总数62.1985%。其中出席现场会议的股东（或授权代表）
2人，代表股份279,394,537股，占公司总股本的61.4688%；参加网络投票的股东
15人，代表股份3,316,873股，占公司总股本的0.7297%。
     2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京市金
杜律师事务所宋彦妍律师及董昀律师出席了本次会议。

    三、提案的审议情况
    本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，逐项审议并
通过了以下议案：

     1.审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》；
    表决情况：同意票282,610,210股，占参加投票所有股东有表决权股份总数
的99.9642%。反对票101,200股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的
0.0358％。弃权票0股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意3,215,673股，占
出席会议中小股东所持股份的96.9489％；反对101,200股，占出席会议中小股东
所持股份的3.0511％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持股份的0.0000％。
     表决结果：通过。

     2.审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发
行A股股票相关事宜有效期的议案》；

    表决情况：同意票282,610,210股，占参加投票所有股东有表决权股份总数
的99.9642%。反对票101,200股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的
0.0358％。弃权票0股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意3,215,673股，占
出席会议中小股东所持股份的96.9489％；反对101,200股，占出席会议中小股东
所持股份的3.0511％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持股份的0.0000％。
     表决结果：通过。

    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
    2、见证律师：宋彦妍 董昀
    3、结论性意见：公司 2017 年第二次（临时）股东大会的召集、召开程序、
现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行
政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表
决结果核发有效。

    五、备查文件目录
    1、与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、北京市金杜律师事务所关于西王食品股份有限公司2017年第二次（临时）
股东大会的法律意见书。

    特此公告！


                                         西王食品股份有限公司董事会
                                                 2017年10月13日