股票简称：西王食品         股票代码：000639         编号：2018-009


                      西王食品股份有限公司

             第十二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    1、董事会会议通知于2018年1月12日分别以专人、电子邮件、传真等方式
向全体董事进行了文件送达通知。

    2、董事会会议于2018年1月19日以现场表决及通讯表决方式召开。

    3、应出席会议董事9名，实际到会9名。

    4、会议由董事长王棣先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

   1. 审议通过《关于聘任王超先生为公司董事会秘书的议案》

    因个人原因，马立东先生申请辞去公司董事会秘书职务，经公司董事长提
名，公司董事会拟聘任王超先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

   王超先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职
资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，王超先生的任职资格
已经深圳证券交易所审核通过。公司独立董事对王超先生的任职资格进行了审
核，并发表了同意的独立意见。
    议案具体内容详见公司于2018年1月20日在《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《西王食品股份有限公司关
于董事会秘书辞职及聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2018-010） 。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

   三、备查文件

    1. 公司第十二届董事会第十一次会议决议。



    特此公告




                                        西王食品股份有限公司董事会

                                              2018年1月19日
附件：
                            王超先生简历

    王超，男，汉族，1984 年7 月出生于山东省邹平县，山东大学硕士学历，中
国共产党党员，于2012年获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2010
年7月至2012年2月任职于西王集团有限公司投资部，担任投资部主任职务；2012
年2月至今任职于西王特钢有限公司，担任投资者关系总监、副总经理等职。其
本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形，截止目前未直接持有公司股份，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。