西王食品股份有限公司独立董事
  关于第十二届董事会第十三次会议相关事项之独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《西王食品股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，西王食品股份有限公司（以下
简称“公司”）全体独立董事就公司第十二届董事会第十三次会议相关事项进行
认真了解和核查，现发表独立意见如下：
    1、补选公司第十二届董事会董事
    经审阅本次提名的董事候选人周勇先生简历等资料,周勇先生未曾受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司
章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的
有关规定。
    本次董事候选人的推荐、提名程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
    综上所述，我们同意本次董事候选人的提名，并同意提交公司股东大会审议。
    2、更换会计师事务所
    经了解，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）规模较大，具有证券业
从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有能够满足国际
业务审计和公司主营业务审计相关要求的团队，因此，同意聘任毕马威华振会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告和内部控制审计机构，并
同意提交公司股东大会审议。


独立董事：
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                王大宏              董华             韩本文


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