股票简称:西王食品           股票代码:000639            编号:2019-007



                       西王食品股份有限公司
            第十二届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十一次会议
于 2019 年 4 月 26 日下午 14 时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼 806 会
议室召开，会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，保荐机构持续督导人员
列席了会议。会议由监事会主席王燕女士主持。本次会议的召开程序符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下事项：
    一、审议通过了公司《2018 年度监事会工作报告》
    2018 年度，公司监事会以对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法
规和公司章程规定的职责，对公司以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履
行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
    该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
    该议案需提交公司 2018 年年度股东大会讨论。
    二、审议通过了公司《2018 年年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
    该议案需提交公司 2018 年年度股东大会讨论。
    三、审议通过了公司《2018 年度内部控制评价报告》
    监事会认为，公司《2018 年度内部控制评价报告》客观反映了公司的实际
情况。我们将持续关注并监督整改计划的履行情况及完成情况，尽快消除风险，
继续完善内部控制体系，切实维护公司和全体股东的利益。
    该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
    该议案需提交公司 2018 年年度股东大会讨论。
    四、审议通过了公司《关于 2018 度财务决算报告的议案》
    该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
    该议案需提交公司 2018 年年度股东大会讨论。
    五、审议通过了公司《关于 2018 年度利润分配的议案》
    该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
    该议案需提交公司 2018 年年度股东大会讨论。
    六、审议通过了公司《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》
    该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
    该议案需提交公司 2018 年年度股东大会讨论。
    七、审议通过了公司《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。


    特此公告。




                                             西王食品股份有限公司监事会
                                                   2019 年 4 月 26 日