股票简称：西王食品         股票代码：000639            编号：2019-016


                       西王食品股份有限公司

               关于董事长暨法定代表人变更的公告

     本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    西王食品股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到董事长王棣先
生的辞职报告。王棣先生因工作原因申请辞去公司董事长及法定代表人职务。
王棣先生辞任董事长职务后，将继续担任公司第十二届董事会董事职务。

    王棣先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民
共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，王棣先生的辞职报告在送交公司后
生效。

    王棣先生在任职期间恪尽职守、忠实勤勉地履行职责，为公司向大健康产
业发展奠定了良好的基础。为完善公司治理和规范运作、明确发展战略、加强
内控体系及企业文化建设等方面做出了重要贡献。公司董事会对王棣先生在任
职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    公司于2019年5月17日召开第十二届董事会第二十三次会议，会议以9票同
意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。根据
《中华人民共和国公司法》和《西王食品股份有限公司章程》的规定，选举王
辉先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届
满之日止。根据《西王食品股份有限公司章程》规定，董事长为公司法定代表
人，因此公司法定代表人变更为王辉先生，后续公司将尽快办理工商变更登记
手续，王棣先生在前述工商变更登记完成前将继续担任公司法定代表人。

特此公告。
附：王辉先生简历

    王辉，男，1978年7月生，中共党员，高级经济师，山东大学工商管理专业
研究生学历，并于2012年8月-2015年7月在清华大学总裁（CEO）课程班深造学
习。于2000年参加工作，历任西王药业总经理、西王特钢总经理，2015年3月起
任山东西王食品有限公司总经理，现任公司总经理、董事。




                                       西王食品股份有限公司董事会

                                             2019年5月17日