股票简称:西王食品             股票代码:000639            编号:2019-017


                        西王食品股份有限公司
                      2018 年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议。
    二、会议召开和出席情况
    （一）会议的召开情况
    1、召集人：公司董事会
    2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式
    3、现场会议召开时间：2019年5月17下午14:30时
    网络投票时间：2019 年 5 月 16 日—5 月 17 日,其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为：2019 年 5 月 17 日（星期五）上午 9:30～11:30、
下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019
年 5 月 16 日 15:00～2019 年 5 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼
    5、主持人：董事长王棣先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及
《公司股东大会议事规则》等有关规定。
    （二）会议的出席情况
    1、参加本次会议的股东代表(或授权代表) 共20人，代表股份461,403,260
股，占公司有表决权股份总数59.8432%。其中出席现场会议的股东（或授权代表）
3人，代表股份391,769,050股，占公司总股本的50.8118%；参加网络投票的股东
17人，代表股份69,634,210股，占公司总股本的9.0314%。
    2、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京市金杜律
师事务所董昀律师及张文嘉律师出席了本次会议。
    三、提案的审议情况
    本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，逐项审议并
通过了以下议案：
    1、审议《2018年年度报告全文及摘要》
    表决情况：同意票461,316,560股(其中主要股东391,339,950股，中小股东
69,976,610），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9812%。反对票86,700
股(其中，主要股东0股，中小股东86,700股），占参加投票所有股东有表决权股
份总数的0.0188%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投
票所有股东有表决权股份总数的0%。
    表决结果：该项议案审议通过。
    2、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》
    表决情况：同意票461,316,560股(其中主要股东391,339,950股，中小股东
69,976,610），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9812%。反对票86,700
股(其中，主要股东0股，中小股东86,700股），占参加投票所有股东有表决权股
份总数的0.0188%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投
票所有股东有表决权股份总数的0%。
    表决结果：该项议案审议通过。
   3、审议《关于2018年度利润分配的议案》
    表决情况：同意票461,316,560股(其中主要股东391,339,950股，中小股东
69,976,610），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9812%。反对票86,700
股(其中，主要股东0股，中小股东86,700股），占参加投票所有股东有表决权股
份总数的0.0188%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投
票所有股东有表决权股份总数的0%。
    表决结果：该项议案审议通过。
    4、审议《关于2018年内部控制自我评价报告的议案》
    表决情况：同意票461,316,560股(其中主要股东391,339,950股，中小股东
69,976,610），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9812%。反对票86,700
股(其中，主要股东0股，中小股东86,700股），占参加投票所有股东有表决权股
份总数的0.0188%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投
票所有股东有表决权股份总数的0%。
    表决结果：该项议案审议通过。
    5、审议《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
    表决情况：同意票69,964,210股(其中主要股东0股，中小股东69,964,210），
占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.8586%。反对票99,100股(其中，主
要股东0股，中小股东99,100股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的
0.1414%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股
东有表决权股份总数的0%。
    表决结果：该项议案审议通过。
    6、审议《2018年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》
    表决情况：同意票461,316,560股(其中主要股东391,339,950股，中小股东
69,976,610），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9812%。反对票86,700
股(其中，主要股东0股，中小股东86,700股），占参加投票所有股东有表决权股
份总数的0.0188%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投
票所有股东有表决权股份总数的0%。
    表决结果：该项议案审议通过。
    7、审议《2018年度监事会工作报告》
    表决情况：同意票461,316,560股(其中主要股东391,339,950股，中小股东
69,976,610），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9812%。反对票86,700
股(其中，主要股东0股，中小股东86,700股），占参加投票所有股东有表决权股
份总数的0.0188%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投
票所有股东有表决权股份总数的0%。
    表决结果：该项议案审议通过。
       四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
    2、见证律师：     董昀   张文嘉
       3、结论性意见：公司 2018 年度股东大会的召集、召开程序、现场出席会议
人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有
效。
       五、备查文件目录
    1、与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、北京市金杜律师事务所关于西王食品股份有限公司2018年度股东大会的
法律意见书。
    特此公告！
                                             西王食品股份有限公司董事会
                                                   2019年5月17日