股票简称:西王食品           股票代码:000639            编号:2020-003



                       西王食品股份有限公司
            第十二届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1.监事会会议通知于 2020 年 2 月 13 日分别以专人、电子邮件、传真等方
式向全体监事进行了文件送达通知。
    2.西王食品股份有限公司第十二届监事会第十四次会议于 2020 年 2 月 21
日下午 14 时在山东省邹平市西王工业园办公楼 806 会议室召开，
    3.会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
    4.会议由监事会主席王燕女士主持。
    5.本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议，通过了如下事项：
    二、审议通过了公司《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的
议案》
    公司监事会同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务报告的审计机构和内部控制的审计机构。
    该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
    该议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会讨论。
    三、备查文件
    公司第十二届监事会第十四次会议决议。


    特此公告。




                                             西王食品股份有限公司监事会
                                                   2020 年 2 月 21 日