股票简称：西王食品       股票代码：000639      编号：2020-002


                         西王食品股份有限公司

               第十二届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

       1、董事会会议通知于2020年2月13日分别以专人、电子邮件、传真等方式

向全体董事进行了文件送达通知。

       2、董事会会议于2020年2月21日以现场结合通讯表决方式召开。

       3、应出席会议董事9名，实际到会9名。

       4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

       5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

       经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

       1、审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的 议
案》
      公司董事会同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
 2019 年度财务报告的审计机构和内部控制的审计机构，并提请股东大会授权
 董事会决定审计报酬等事项。
      此议案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
      该议案需提交公司 2020 年度第一次临时股东大会审议表决。
     2、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
      经与会董事审议，同意在山东省邹平市西王工业园办公楼 211 会议室召开
 2020 年第一次临时股东大会，股东大会召开时间为 2020 年 3 月 9 日。
      此议案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
   三、备查文件
1. 公司第十二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告




                                       西王食品股份有限公司董事会


                                                     2020年2月21日