证券代码：000639            证券简称：西王食品          公告编号：2020-027



                       西王食品股份有限公司

             关于第十三届董事会第二次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
   西王食品股份有限公司（以下简称“公司” ）第十三届董事会第二次会议于
2020 年 8 月 14 日 10:00-12:00 以现场与通讯相结合方式召开；本次会议通知已
于 2020 年 8 月 3 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事
和高级管理人员。应参加会议董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《西王食品股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于全资子公司新建 30 万吨小包装玉米胚芽油项目的议
案》
    为更好地把握市场机遇，公司全资子公司山东西王食品有限公司计划总投资
14.92 亿元新建 30 万吨小包装玉米胚芽油项目，项目建成达产后，达到年产小
包装玉米胚芽油 60 万吨规模。
    具体内容详见 2020 年 8 月 17 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司新建 30 万吨小包装
玉米胚芽油项目的公告》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


       特此公告。


                                              西王食品股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年八月十四日