西王食品股份有限公司

     独立董事关于公司第十三届董事会第三次会议相关事项的

                              事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司非公开发行股票
实施细则（2020 年修订）》（以下简称“《实施细则》”）等相关法律法规及《公
司章程》等的有关规定，作为西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，我们在公司第十三届董事会第三次会议通知发出前，收到了关于本次会议
的相关材料，我们秉承独立、客观、公正的原则及立场对本次会议拟审议的相关
议案进行了认真的审阅，并同公司相关人员进行了充分的沟通。现就相关事项发
表事前认可意见如下：


    一、 涉及的相关议案
    1、 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
    2、 《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
    3、 《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》
    4、 《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
        告>的议案》
    5、 《关于批准与本次发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
    6、 《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》


    二、独立董事的事前认可意见
    公司本次非公开发行 A 股股票的方案、预案、募集资金使用可行性分析报
告、附条件生效的股份认购协议及涉及的关联交易事项均符合《公司法》、《证券
法》、《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》、《实施细则》、《监管问答》
及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合公司与全体
股东的利益，有利于保护公司和中小股东合法权益。本次非公开发行 A 股股票
                                     1
方案内容切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求
等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于提高公司的核心竞争力，促
进公司持续发展。
    因此，我们对上述事宜表示事前认可，同意将相关议案提交公司第十三届董
事会第三次会议审议。


（以下无正文）




                                  2
（本页无正文，为《西王食品股份有限公司独立董事关于公司第十三届董事会第
三次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）




  独立董事：

                       王大宏                   何东平




                       韩本文




                                                 二〇二〇年八月二十日




                                  3