西王食品股份有限公司

  独立董事关于第十三届董事会第四次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司

章程》等有关规定，我们作为西王食品股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，对公司于2020年8月28日召开的第十三届董事会

第四次会议审议的相关事项及议案发表如下独立意见：

    一、关于公司关联方资金占用及对外担保情况的独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公

司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定，我们本着

对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司

控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了

认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表如下独

立意见：

    1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用

公司资金的情况。也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东

及其他关联方占用公司资金的情况。

    2、报告期内，公司能严格遵循相关法律法规及《公司章程》的

有关规定，严格控制对外担保风险。不存在为股东、股东的控股子公

司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人

单位或个人提供担保的情况；报告期内公司未发生对外担保情况。

    二、关于聘任公司总经理的独立意见
    经审阅周勇先生的个人履历、工作实绩等，我们认为周勇先生具

备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司

法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及其他法律法规规

定的不得担任公司高级管理人员的情形。经了解，周勇先生的教育背

景、工作经历能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

本次提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范

运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，

不存在损害股东利益的情形。我们认为王辉先生、周勇先生的辞职原

因与实际情况一致，不会影响公司生产经营的正常进行，不会对公司

发展造成不利影响，同意王辉先生辞去公司总经理职务、周勇先生辞

去副总经理职务，聘任周勇先生担任公司总经理。

    三、关于增加2020年度日常关联交易预计额度的独立意见

    公司增加2020年度日常关联交易预计金额属于公司正常经营行

为，遵循了“公开、公平、公正”的原则，定价公允，不存在损害公

司及股东特别是广大中小股东利益的情况，对公司未来财务状况、经

营成果及独立性不会产生负面影响。本次关联交易事项的表决程序合

法，关联董事在董事会审议本事项时回避表决，符合《公司法》、《公

司章程》等相关规定。

独立董事：     何东平              王大宏          韩本文




                                      二〇二〇年八月二十八日