证券代码：000639             证券简称：西王食品      公告编号：2020-043

                            西王食品股份有限公司

               关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 日常关联交易概述

    西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 4 月 29 日和
2020 年 5 月 22 日召开的第十二届董事会第二十七次会议和 2019 年度股东大会
审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司在
巨潮资讯网披露的《西王食品股份有限公司第十二届董事会第二十七次会议决议
公告》（公告编号：2020-012）、《西王食品股份有限公司 2020 年日常关联交
易预计公告》（公告编号：2020-014）及《西王食品股份有限公司 2019 年度股
东大会决议公告》（公告编号：2020-022）。

    公司原预计 2020 年与关联方西王集团有限公司邹平动力分公司的日常关联
交易合计总额为 3,500 万元，现根据公司运营需要，需增加日常关联交易额度至
8,000 万元。

    2020 年 8 月 28 日召开的第十三届董事会第四次会议审议通过了《关于增加
2020 年度日常关联交易预计额度的议案》。该事项属于关联交易事项，关联董
事孙新虎先生、王红雨先生回避表决，全体独立董事事前已认可该事项，并在董
事会审议时对该事项发表了明确的独立意见。

    该事项无需提交股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组事项。

    二、预计日常关联交易类别和金额

                                                               单位：万元




                                     1
关 联 交易     关联人     关联交 关 联 2020 年上      原 2020 增 加 调整后 上 年

类别                      易内容   交 易 半 年 已发   年 预 计 金额    2020     发 生

                                   定价   生金额      发生额           年预计 额

                                                                       发生额


向 关 联人 西王集团有
                          采购商   公允
采 购 燃料 限公司邹平                     2,956.91     3,500   4,500   8,000       0
                            品     定价
和动力       动力分公司


       三、关联人介绍和关联关系

       1、基本情况

       公司名称：西王集团有限公司邹平动力分公司

       住所：山东省滨州市邹平市韩店镇金玉大道中段北侧

       负责人：王举强

       经营范围：供电、供气、供热、售电，承装（修、试）电力设施；中水供应；
污水处理及水处理；销售；铁矿石、铁矿粉、焦炭。（依法须经批准项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）

       最近一期财务数据：截至 2020 年 6 月 30 日，总资产 53,082.77 万元，净资
产 9,887.74 万元，营业收入 64,179.06 万元，净利润 9,887.74 万元。

       2、与本公司关系

       公司控股股东西王集团有限公司控制的组织。

       3、履约能力分析

       关联人生产经营正常，财务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存
在履约风险。

       四、关联交易主要内容

       1、交易的定价原则：双方根据“公平自愿，互惠互利”的原则达成交易协
议；
                                          2
    2、定价依据：市场定价及协议定价；

    3、关联交易协议签署情况：公司日常经营中实际发生的关联交易，公司将
根据相关法律法规的要求与关联方签署具体协议。

    五、关联交易目的和对公司的影响

    上述关联交易为公司正常生产经营过程中与关联方发生的业务往来，符合公
司业务发展及生产经营需要，有助于公司日常生产经营的开展和执行，在一定程
度上控制了公司生产经营成本，提高经营效益，推动公司健康可持续发展。不会
造成公司对关联方的依赖，不影响公司独立性，不会对公司的财务状况、经营成
果产生不利影响，符合公司利益，不会损害广大中小股东的利益。

    六、独立董事事前认可及独立意见

    公司事前就本次关联交易向独立董事提供了相关资料，取得了独立董事的认
可；独立董事认真审核相关资料后，同意将上述事项提交公司第十三届董事会第
四次会议审议，关联董事回避表决。

    公司独立董事对本次关联交易发表了明确的独立意见：

    公司增加 2020 年度日常关联交易预计金额属于公司正常经营行为，遵循了
“公开、公平、公正”的原则，定价公允，不存在损害公司及股东特别是广大中
小股东利益的情况，对公司未来财务状况、经营成果及独立性不会产生负面影响。
本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事在董事会审议本事项时回避表决，
符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。




    特此公告。




                                            西王食品股份有限公司董事会

                                                二〇二〇年八月二十八日




                                     3