西王食品股份有限公司
                  2020 年度董事会工作报告
    2020 年，面对错综复杂的国际国内形势和艰巨繁重的疫情防控

压力，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照

《公司法》《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交

易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》和《董事会

议事规则》等制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽

职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及谨慎行使职权，认真贯彻落

实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，不断完善

公司治理水平和规范运作，为保障公司良好运作和可持续发展发挥了

应有的作用。现将董事会 2020 年度主要工作报告如下：

    一、 报告期内董事会工作情况

    1、董事会换届平稳过渡

    根据《公司法》、《公司章程》之规定，西王食品第十二届董事会

于 2020 年 6 月 8 日届满，为确保相关工作的连续性和稳定性，同时，

鉴于公司独立董事董华先生任职六年届满，公司积极推动独立董事选

聘相关工作，并提名何东平先生作为第十三届董事会独立董事候选人。

经公司第十二届董事会第二十七次会议提名、2020 年度股东大会选

举，公司第十三届董事会正式组成，并经公司第十三届董事会第一次

会议选举董事长、副董事长及各专业委员会主任委员、委员，第十三

届董事会及各专业委员会全面履职，保障公司董事会换届平稳过渡。

   2、加强项目建设
    报告期内，董事会根据公司生产经营实际情况、市场环境动态变

化，适时启动公司项目建设, 投资新建年产 30 万吨小包装玉米胚芽

油项目。一是为更好地把握市场机遇，充分发挥企业的规模优势和市

场竞争优势；二是为落实“做大粮油”发展战略的需要，促进公司的

持续、稳定、健康发展。

    3、董事会召开情况

    报告期内,公司董事会共召开 7 次会议，会议在通知、召集、议

事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司

章程》的规定。具体情况如下：

   （1）2020 年 2 月 21 日，公司召开了第十二届董事会第二十六次

会议，会议审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计

机构的议案》等 2 个议案。

   （2）2020 年 4 月 29 日，公司召开了第十二届董事会第二十七次

会议，会议审议通过了《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度报

告全文及摘要》等 15 个议案。

   （3）2020 年 5 月 22 日，公司召开了第十三届董事会第一次会议，

会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》等 8 个议案。

   （4）2020 年 8 月 14 日，公司召开了第十三届董事会第二次会议，

会议审议通过了《关于全资子公司新建 30 万吨小包装玉米油胚芽油

项目的议案》。

   （5）2020 年 8 月 20 日，公司召开了第十三届董事会第三次会议，

会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》等
12 个议案。

   （6）2020 年 8 月 28 日，公司召开了第十三届董事第四次会议，

会议审议通过了《公司 2020 年半年度报告及摘要》等 4 个议案。

   （7）2020 年 10 月 29 日，公司召开了第十三届董事会第五次会

议，会议审议通过了《公司 2020 年三季度报告及摘要》。

    4、对股东大会决议执行情况

    报告期内，公司董事会召集并组织了 1 次年度股东大会，1 次临

时股东大会。董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并

完成股东大会通过的各项决议。

    二、董事会下属专门委员会运行情况

    公司第十三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会、关联交易委员会等 5 个专门委员会，各委员会的

主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议。董事会各专门

委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会工作细

则召开会议履行职责，战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会、

关联交易委员会各召开 1 次，审计委员会召开 4 次，对相关工作提出

了意见与建议，为董事会科学决策发挥了重要作用。

    三、独立董事履职情况

    报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》等相关

法律法规、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引》、《公司章程》等规定，认真独立履行职责，出席公司董事会和股
东大会，现场办公，积极参与公司的运作经营，对公司在发展、经营

策略以及技术改造等方面提出了专业性的建议。在董事会会议审议议

案时，通过事前意见和董事会发表独立意见等方式，对公司关联交易、

利润分配及其他需要独立董事发表意见的事项，发表了独立董事意见，

维护了公司和全体股东的合法权益，对本年度公司董事会审议的各项

议案均表示同意，独立董事对公司有关建议均已被采纳。

    四、投资者关系管理进一步提升

    报告期内，董事会高度重视投资者关系管理各项工作，切实提高

了投资者关系管理水平。2020 年度市场对公司关注度持续提升，公

司通过深交所互动易和投资者网上集体接待日等形式，线上线下回答

了关于公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和发展前景等机构、

以及投资者关心的问题。通过加强与股东、分析师和媒体沟通管理，

密切与投资者互动交流，传递了公司核心价值，增进了投资者对公司

的深入了解和认同。

    五、报告期内经营情况讨论与分析

    详见公司 2020 年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”。

    六、2021 年董事会重点工作

    2021 年，公司董事会将根据公司实际情况及发展战略，积极发

挥在公司治理中的核心作用，继续秉持对全体股东负责的原则，科学

高效决策重大事项，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和

公司利益最大化。董事会还将根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券

交易所规范运作指引》等资本市场法律法规的要求，扎实做好董事会
日常工作，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法

规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、

准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投

资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取

公司信息，树立公司良好的资本市场形象。




                                  西王食品股份有限公司董事会

                                      2021 年 4 月 29 日