西王食品:董事会决议公告2021-04-30
证券代码:000639 证券简称:西王食品 公告编号:2021-003
西王食品股份有限公司
第十三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2021年4月18日分别以专人、电子邮件、传
真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。
2、董事会会议于2021年4月29日在公司211会议室以现场结合通
讯表决方式召开。
3、应出席会议董事9名,实到董事9名。
4、会议由董事长王辉先生主持,公司高管人员、监事会成员全
部列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《2020年度总经理工作报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过了《2020年度董事会工作报告》
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2020 年 度 董 事 会 工 作 报 告 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过了《2020年度报告全文及其摘要》
2020年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,2020年度
报告摘要同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过了《2020年度内部控制评价报告》
2020 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(五)审议通过了《2020年度财务决算报告》
2020年度财务决算报告数据与公司2020年度审计报告一致,具体
见2020年度审计报告。本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(六)审议通过了《关于2020年度拟不进行利润分配的议案》
为保证公司持续、稳定、健康发展,更好维护全体股东的长远利
益,综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际,结合宏观经
济环境以及公司资金需求,为保障公司现金流的稳定性和长远发展,
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增强抵御风险的能力,董事会提议 2020 年度公司利润分配预案为不
派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润待以后
年度分配。
关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明同日刊登在《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上;独立董
事发表了独立意见,同意公司2020年度利润分配的预案;本议案尚需
提交股东大会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(七)审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
公司《关于预计2021年度日常关联交易的公告》同日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。关
联董事孙新虎先生、王红雨先生回避表决。
公司独立董事发表了意见,本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(八)审议通过了《关于追认关联交易的议案》
公司《关于追认关联交易的公告》同日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。关联董事孙新虎先
生、王红雨先生回避表决。
公司独立董事发表了意见。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
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(九)审议通过了《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》
对西王集团财务有限公司持续风险评估报告同日刊登在巨潮资讯
网www.cninfo.com.cn上。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(十)审议通过了《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额
度的议案》
关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告同日刊登在
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(十一)审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》
2021年第一季度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,
2021年第一季度报告正文同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(十二)审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
关于拟续聘会计师事务所的公告同日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股
东大会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
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(十三)审议通过了《未来三年(2021-2023年)股东分红回报规
划》
未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划同日刊登在巨潮资讯
网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(十四)审议通过了《关于召开2020年度股东大会通知的议案》
公司董事会拟定于2021年5月21日(星期五)14:00在公司会议室召
开公司2020年度股东大会;内容详见公司同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2020
年度股东大会的通知》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
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