证券代码：000639         证券简称：西王食品         公告编号：2022-003


                    西王食品股份有限公司

              第十三届监事会第八次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

     1、监事会会议通知于2022年1月17日分别以专人、电子邮件、传

真等方式向全体监事进行了文件送达通知。

     2、监事会会议于2022年1月27日在山东省邹平市西王工业园办公

楼211会议室召开。

     3、应出席会议监事3名，实际到会3名。

     4、会议由监事会主席王燕女士主持。

     5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

     经审查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、

期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与

能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求，公司改

聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2021年度审
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计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在巨

潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时

报》、《中国证券报》披露的《拟变更会计师事务所的公告》。

   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。




    特此公告。




                                 西王食品股份有限公司监事会

                                    2022 年 1 月 27 日




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