证券代码：000639            证券简称：西王食品           公告编号：2022-002


                       西王食品股份有限公司
              第十三届董事会第十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

     1、董事会会议通知于2022年1月17日分别以专人、电子邮件、传

真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。

     2、董事会会议于2022年1月27日以现场结合通讯表决方式召开。

     3、应出席会议董事8名，实到董事8名。

     4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员列

席了会议。

     5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

     公司拟变更会计师事务所，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊

普通合伙）担任公司2021年度审计机构，中兴财光华会计师事务所（特

殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公
                                      1
司提供审计服务的经验与能力。独立董事已对该议案发表了事前认可

和独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证

券时报》、《中国证券报》披露的《拟变更会计师事务所的公告》。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    （二）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的

议案》

    公司拟于 2022 年 2 月 14 日 14:00 在山东省邹平市西王工业园

办公楼二楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司

指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开

2022 年第一次临时股东大会的通知》。



    特此公告。




                                  西王食品股份有限公司董事会

                                   二〇二二年一月二十七日




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