证券代码：000639       证券简称：西王食品         公告编号：2022-004




                     西王食品股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    西王食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十

三届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东

大会通知的议案》，公司拟于 2022 年 2 月 14 日召开 2022 年第一次临

时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：

    一、会议基本情况

   （一）会议届次：2022 年第一次临时股东大会

   （二）会议召集人：公司第十三届董事会

   （三）会议召开的合法、合规性：公司第十三届董事会第十次会

议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》，

召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公

司章程》的有关规定。

   （四）会议召开的日期、时间：

    1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）14：00；

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为：2022 年 2 月 14 日 09:15 至 9:25，09:30 至 11:30 和
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：

2022 年 2 月 14 日 09:15 至 15:00 期间任意时间。

    （五）会议的召开方式

    本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召

开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股

东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通

过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同

一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次

有效投票结果为准。

    （六）股权登记日

     2022 年 2 月 9 日

    （七）出席对象

     1、截止于股权登记日 2022 年 2 月 9 日下午收市时，在中国结

算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。

     2、公司董事、监事和高级管理人员。

     3、公司聘请的律师。

    （八）会议地点

    山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室

    二、会议审议事项
    1、审议《关于更换会计师事务所的议案》

    上述议案已经公司第十三届董事会第十次会议审议通过后提交

本次股东大会审议，议案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票，并根据

计票结果进行公开披露。

   三、提案编码
                                                  该列打勾的栏
提案编码                    提案名称
                                                   目可以投票
   100                       总议案                    √

非累积投票议案

  1.00     《关于更换会计师事务所的议案》             √

    四、会议登记等事项

    1、登记方式：直接登记或信函、传真登记

    2、登记时间：2022 年 2 月 10 日、11 日上午 8:30-11:30，下

午 13:00-17:00。

    3、登记地点：山东省滨州市邹平市西王工业园办公楼 816 室（西

王食品董事会办公室）。

    4、登记办法：

    （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章

的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；

委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

    （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登
记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托

书。

    （3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。股东请仔细填

写《股东参会登记表》，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确

认。传真或信函在 2022 年 2 月 11 日 17:00 时前送达或传真至

0543-4868888。不接受电话登记。

    5.会议联系方式

    联系人：王超     张婷

    联系电话：0543-4868888

    传真号码：0543-4868888

    参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具

体操作需要说明的内容和格式详见附件 。
                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码为“360639”，投票简称为“西王投票”。

    2、填报表决意见

    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所

有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间： 2022 年 2 月 14 日 09:15 至 9:25，09:30 至 11:30

和 13:00 至 15:00

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    2022 年 2 月 14 日 09:15 至 15:00 期间任意时间。

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 14 日（现场

股东大会召开当日） 上午 9:15，结束时间为 2022 年 2 月 14 日（现

场股东大会结束当日）下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务（指引 2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联      网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。
                               股东大会授权委托书

     兹授权         女士\先生代本人出席西王食品股份有限公司 2022

年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开

始至会议结束止。

     委托人名称/姓名：

     委托人营业执照/身份证号码：

     委托人持股数量：

     受托人名称/姓名：

     受托人营业执照/身份证号码：

     本公司/本人对本次股东大提案的表决意见：
                                          备注                 表决意见

提案编码            提案名称          该列打勾的栏
                                                       同意      反对      弃权
                                      目可以投票

           《关于更换会计师事务所的
  1.00                                     √
           议案》

    注：本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃
权”下面的方框中打“√”为准。 如果委托人对有关审议事项的表决未作具体
指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行投票
表决。



                                                       委托人：



                                                     2022 年     月       日