证券代码：000639         证券简称：西王食品         公告编号：2022-007


                    西王食品股份有限公司

              第十三届监事会第九次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

     1、监事会会议通知于2022年2月25日分别以专人、电子邮件、传

真等方式向全体监事进行了文件送达通知。

     2、监事会会议于2022年3月8日在山东省邹平市西王工业园办公

楼211会议室召开。

     3、应出席会议监事3名，实际到会3名。

     4、会议由监事会主席王燕女士主持。

     5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于购置房产暨关联交易的议案》

     监事会认为，本次购买房产是为满足公司及下属公司的办公所

需，同时进一步优化办公环境，符合公司长远发展需求。本次关联交

易具有必要性和合理性，对公司的独立性不会产生影响。以评估价格

作为定价参考依据，并给予适当折扣，交易定价公允，符合公司及全
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体股东利益，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情

形，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。




    特此公告。




                                 西王食品股份有限公司监事会

                                     2022 年 3 月 8 日




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