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公司公告

西王食品:第十三届董事会第十一次会议决议公告2022-03-09  

                        证券代码:000639            证券简称:西王食品           公告编号:2022-006


                       西王食品股份有限公司
             第十三届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

     1、董事会会议通知于2022年2月25日分别以专人、电子邮件、传

真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。

     2、董事会会议于2022年3月8日以现场结合通讯表决方式召开。

     3、应出席会议董事8名,实到董事8名。

     4、会议由董事长王辉先生主持,公司高管人员、监事会成员列

席了会议。

     5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

   (一)审议通过了《关于购置房产暨关联交易的议案》

     独立董事已对该议案发表了事前认可和独立意见,关联董事王红

雨、孙新虎已回避表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
                                      1
国证券报》披露的《西王食品股份有限公司关联交易公告》。

    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

    (二)审议通过了《关于全资子公司以自有房产为抵押物向银行

贷款提供担保的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司

指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于全资

子公司以自有房产为抵押物向银行贷款提供担保的公告》。

    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。




    特此公告。




                                 西王食品股份有限公司董事会

                                  二〇二二年三月八日




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