西王食品:第十三届董事会第十一次会议决议公告2022-03-09
证券代码:000639 证券简称:西王食品 公告编号:2022-006
西王食品股份有限公司
第十三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2022年2月25日分别以专人、电子邮件、传
真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。
2、董事会会议于2022年3月8日以现场结合通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事8名,实到董事8名。
4、会议由董事长王辉先生主持,公司高管人员、监事会成员列
席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于购置房产暨关联交易的议案》
独立董事已对该议案发表了事前认可和独立意见,关联董事王红
雨、孙新虎已回避表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
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国证券报》披露的《西王食品股份有限公司关联交易公告》。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过了《关于全资子公司以自有房产为抵押物向银行
贷款提供担保的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于全资
子公司以自有房产为抵押物向银行贷款提供担保的公告》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
二〇二二年三月八日
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