证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2022-008
西王食品股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 8
日召开第十三届董事会第十一次会议，审议通过《关于购置房产暨关
联交易的议案》，具体情况如下：
一、交易概述
公司之全资子公司山东西王食品有限公司（以下简称“山东西王
食品”）拟向青岛西王物业管理有限公司（以下简称“青岛西王物业”）
购买坐落于青岛市市北区敦化路 138 号 402 户等 17 套房产，证载总
建筑面积为 5501.39 平方米，购买金额为 8994.00 万元人民币（含税）。
公司于 2022 年 3 月 8 日召开第十三届董事会第十一次会议，审
议通过了《关于购置房产暨关联交易的议案》，关联董事王红雨、孙
新虎已回避表决，6 名非关联董事（包括 3 名独立董事）一致表决审
议通过。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
青岛西王物业为西王集团有限公司的全资子公司，与公司为同一
控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次
交易对手方青岛西王物业为公司关联法人，该交易构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定，本次交易只需提请董事会审批即可，无需提交股东大会审议。 关
联董事王红雨、孙新虎已回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：青岛西王物业管理有限公司
统一社会信用代码：91370203325926872C
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王伟
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2014 年 12 月 15 日
住所：山东省青岛市市北区敦化路 138 号 3801 室
经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；家政服务；花卉
绿植租借与代管理；园林绿化工程施工；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；电气设备修理；通用设备修理；计算机及办公设备
维修；非居住房地产租赁；装卸搬运；个人商务服务；劳务服务（不
含劳务派遣）；办公服务；居民日常生活服务。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东和实际控制人：青岛西王物业为西王集团有限公司的全
资子公司，实际控制人为王勇先生。
主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，青岛西王物业总资产
为 8103.62 万元，净资产为-772.57 万元，营业收入为 1253.75 万元，
净利润为-36.82 万元。（未经审计）
通过国家企业信用信息公示系统查询，青岛西王物业不是失信被
执行人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
本次交易根据市场公允价格开展，双方本着自愿、平等、诚实守
信的原则，以资产评估机构确定的估价为基础，经交易双方协商确定。
按照山东鉴鑫资产评估有限公司出具的评估报告（鲁鉴鑫评报字
（2022）第 0301 号），以 2022 年 2 月 28 日为基准日，采用市场价值
类型，市场法进行评估，评估情况如下：
房屋建筑 评估值（元，未
位置 不动产证书 2
面积(M ) 含税）
市北区敦化路 138 号
鲁（2018）青岛市不动产权第 0000804 号 175.41 2,800,000.00
2601 户
市北区敦化路 138 号
鲁（2018）青岛市不动产权第 0000951 号 355.36 5,600,000.00
2503 户
市北区敦化路 138 号
鲁（2018）青岛市不动产权第 0000949 号 175.41 2,770,000.00
2501 户
市北区敦化路 138 号
鲁（2017）青岛市不动产权第 0103620 号 178.41 2,800,000.00
2101 户
市北区敦化路 138 号
鲁（2018）青岛市不动产权第 0000798 号 176.94 3,100,000.00
3801 户
市北区敦化路 138 号
鲁（2018）青岛市不动产权第 0000217 号 227.31 4,000,000.00
3802 户
市北区敦化路 138 号
鲁（2018）青岛市不动产权第 0000745 号 358.46 6,400,000.00
3803 户
市北区敦化路 138 号
鲁（2018）青岛市不动产权第 0000495 号 358.46 6,400,000.00
3805 户
市北区敦化路 138 号
鲁（2018）青岛市不动产权第 0000807 号 227.31 4,060,000.00
3806 户
市北区敦化路 138 号
鲁（2018）青岛市不动产权第 0001218 号 176.94 3,100,000.00
3807 户
市北区敦化路 138 号
鲁（2018）青岛市不动产权第 0033071 号 176.94 3,000,000.00
3501 户
市北区敦化路 138 号
鲁（2018）青岛市不动产权第 0032015 号 227.31 3,900,000.00
3502 户
市北区敦化路 138 号
鲁（2018）青岛市不动产权第 0031697 号 358.46 6,100,000.00
3503 户
市北区敦化路 138 号
鲁（2018）青岛市不动产权第 0033819 号 358.46 6,100,000.00
3505 户
市北区敦化路 138 号
鲁（2018）青岛市不动产权第 0032540 号 227.31 3,900,000.00
3506 户
市北区敦化路 138 号
鲁（2018）青岛市不动产权第 0032192 号 176.94 3,000,000.00
3507 户
市北区敦化路 138 号
鲁（2018）青岛市不动产权第 0032093 号 1565.96 22,910,000.00
402 户
合计 5,501.39 89,940,000.00
四、协议的主要内容
甲方（卖方）：青岛西王物业管理有限公司
乙方（买方）：山东西王食品有限公司
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管
理法》及其他相关法律、法规的规定,在平等、自愿、公平、协商一
致的基础上,就房屋买卖事宜达成如下协议:
第一条 甲方自愿将其持有的青岛市市北区敦化路 138 号 402 户
等 17 套房产出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋、土地使用权具
体状况，并自愿买受该房产。房屋性质为商业或办公，产权归青岛西
王物业管理有限公司所有。
第二条 成交价格和付款方式
（一） 根据山东鉴鑫资产评估有限公司出具的评估报告，房产总
作价8994.00万元（未含税）。经买卖双方协商一致,上述房屋成交总
价款为人民币8994.00万元（含税），价格包括了其附属设施设备、装
饰装修、相关物品和其他与上述房屋相关的所有权利。
（二）付款方式如下:
1、付款方式:一次性付款
2、双方办理完房屋权属过户手续后 30 日内支付房款,计人民币
89,940,000.00 元 (大写) 捌仟玖佰玖拾肆万元整。
第三条 权属转移登记
双方同意，按照相关规定共同向房屋权属登记部门申请办理房屋
权属转移登记手续。双方在办理上述房屋有关产权过户手续时,卖方
应全力协助配合并提供有关资料及证明,若因卖方的原因不能及时过
户,卖方承担违约责任等全部责任并赔偿买方的一切损失。
第四条 房屋产权及具体状况的承诺
卖方保证上述房屋没有产权纠纷,卖方是上述房屋的唯一产权所
有人。在上述房屋权属转移过程中,如因产权问题致使房屋不能顺利
过户至买方名下,由卖方承担买方因此而产生的一切损失并须另行向
买方承担违约责任。卖方保证已如实陈述上述房屋权属状况、附属设
施设备、装饰装修情况和相关关系。
在房屋交付日以前发生的物业管理费、水、电等相关费用由卖方
承担,交付日以后(含当日)发生的费用由买方承担。
五、交易目的和对上市公司的影响
为满足公司及下属公司的办公所需，同时进一步优化办公环境，
山东西王食品拟购买位于青岛市市北区敦化路 138 号 402 户等 17 套
房产用作办公场所，符合公司的长期发展战略。
本次购买房产的资金为公司自有资金，对公司日常经营及财务状
况不会产生重大影响，且本次交易定价以资产评估机构确定的估价为
基础，经交易双方公平协商确定，交易价格公允合理，本次交易不会
影响公司的独立性。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至本公告披露日，公司与青岛西王物业累计发生的各
类关联交易的金额为 0 元。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
事前认可意见：独立董事对本次议案涉及的相关材料进行了认真
审阅后，认为：本次交易价格参考评估价值，价格公允，有利于公司
的持续稳定运营和发展，符合全体股东利益，不存在损害公司及其他
股东特别是中小股东利益的情况。 独立董事同意将该关联交易的事
项提交董事会进行审议。
独立意见：本次交易价格公允、公平、合理，遵循了自愿、公开、
诚信的原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情
形，也不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性。董
事会在对该关联交易事项进行表决时，关联董事对该议案依法进行了
回避表决。董事会会议的召集、召开和表决程序，符合《公司章程》
的相关规定。
特此公告。
西王食品股份有限公司
二〇二二年三月八日
