西王食品股份有限公司
2021年度独立董事述职报告
作为西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2021 年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市
公司独立董事规则》等有关法律法规的规定以及《公司章程》要求，
忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公
司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的
作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2021 年的工
作情况简要汇报如下：
一、出席会议情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关
材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科
学决策发挥积极作用。2021 年度，公司董事会、股东大会的召集召
开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的
审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
1、第十三届董事会本年度共召开 5 次会议，本人全部亲自出席；
对出席的董事会会议审议的所有议案均投了同意票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
（二）出席股东大会会议情况
本年度公司召开了 2 次股东大会，本人全部亲自参加。
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任职期间，公司召开、召集的董事会、股东大会符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，决策结果合法
有效，故本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、对公司重大事项发表意见的情况
2021年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，共同发表过以下独立意见：
时间 届次 事项 意见类型
2020年利润分配预案 同意
预计2021年度日常关联交易 同意
追认关联交易 同意
拟续聘会计师事务所 同意
2020 年度内部控制评价报告 同意
公司未来三年（2021-2023 年）股
同意
东分红回报规划
第十三届董事 1、公司不存在控
2021年4月29日
会第六次会议 股股东及其他关
联方非经营性占
用公司资金的情
公司 2020 年度控股股东及其他关
况。
联方资金占用情况和对外担保情况
2、公司不存在为
控股股东及其他
关联方提供担保
的情况。
关于深交所对公司2020年年报问询
2021年6月29日 / 同意
函的独立意见
无违规担保，无
第十三届董事 关于控股股东及其他关联方占用公
2021年8月26日 控股股东及其他
会第七次会议 司资金、公司对外担保情况
关联方占用资金
2
情况
第十三届董事
2021年9月17日 会2021年第一 聘任公司财务总监 同意
次临时会议
第十三届董事 公司与西王集团财务有限公司开展
2021年11月26日 同意
会第九次会议 存贷款业务的事项
三、对公司进行现场调查的情况
2021年度，本人多次到公司进行现场调查，深入了解公司的生产
经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；
与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运行动态。
在公司2021年年报的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营
情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握2021年年报审计工作安排
及审计进展情况，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特
别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东
的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，
进而独立、客观、审慎地行使表决权。
本人持续关注公司的信息披露工作，确保公司能够按照《上市公
司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规和《公司章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范
运作。认真督促年报的编制工作，与会计师进行充分沟通，关注年报
编制的工作安排及审计工作进展情况，确保公司年报及审计报告等全
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面反映公司的真实情况。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会、股东大会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、履职期间无对相关议案弃权、反对的情况。
独立董事：韩本文
2022 年 4 月 29 日
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