福建九州集团股份有限公司第二届董事会
     第六次会议决议和召开1997年第二次临时股东大会的公告
    福建九州集团股份有限公司董事会于1997年10月27日在公司会议室召开第二届第六次会议。赵裕昌董事长主持会议,到会董事8人,讨论通  过如下决议:
    一.审议通过1997年增资配股方案
    1.本次配股以1996年12月31日公司总股本12991.8万股为基数,按10:3比例向全体股东配售。本次配售总股份为3897.54万股。其中国家股  股东以福建福鼎啤酒厂的资产和资金全额认购配股。
    2.配股价格拟为每股4元。
    3.本次配股募集资金用途:
    1)投资2800万元扩大福鼎啤酒厂啤酒生产线;
    2)投资5995万元扩大漳州啤酒厂啤酒生产线及改进环保配套设施;
    3)投资3000万元建立福建莆田九州现代农业产业示范区。
    本决议尚须经股东大会表决后,报福省证券管理办公室和中国证券 监督管理委员审核。
    二.审议通过收购中国瓷都九州洁具厂议案
    鉴于上次募集资金投资项目福建龙岩陶瓷城国家基建立项的困难, 考虑到江西景德镇陶瓷工业的优势及收购比新建企业具有的成本、时间 优势,公司拟以上次募集资金3970余万元收购景德镇中国瓷都九州洁具 厂,专业生产卫生洁具。目前,该厂年生产能力36万件卫生洁具,公司拟  通过技改达到60万件年生产能力。经评估后资产总额为14379万元(其中 代管非经营性资产433.24万元),负债总额为9975万元,净资产为4404.18 万元(其中代管资金433.24万元)。
    三.审议通过参股厦门农行信托投资公司议案
    根据中国人民银行总行银复(1997)200号文,厦门市农行信托投资公司转让给华通国际招商集团、福建九州集团股份有限公司等七家企业。根据中国人民银行总行银办函[97]410号文,厦门市信托投资公司更名为"厦门联合信托投资有限责任公司",收购产权交接已于10月8日完成。我司实际投资1660万元,拥有20％股权。
    四.审议通过董事会成员变动议案
    具体人选及其简历将在召开临时股东大会前披露。
    五.审议通过公司法定地址变更议案
    由于公司总部办公地点迁移,法定地址相应由福厦门湖光大厦八、  五楼迁至厦门莲花香秀里62号九州商社大厦。
    以上议案将提请1997年第二次临时股东大会表决通过。
    六.关于召开1997年第二次临时股东大会决议
    1.会议时间:1997年11月28日下午3时。
    2.会议地点:厦门市莲花香秀里62号九州商社大厦十楼会议室
    3.会议议程:
    1)审议公司董事会关于1997年度增资配股方案;
    2)审议收购中国瓷都九州洁具厂的议案;
    3)审议参股厦门农行信托投资公司的议案;
    4)审议公司董事会成员变动的议案;
    4.出席会议对象
    1)公司董事、监事及高级及管理人员;
    2)1997年11月27日下午交易结束后在深圳证券登记公司持有本公司股份的股东。
    3)因故不能出席的股东,可委托代理人出席。
    5.参加会议登记办法:
    1)登记手续:出席会议的股东应持本人身份证、股票帐户;委托代理 人持身份证、授权委托书(样式见下表)、委托人股东帐户;法人股股东  持营业执照复印件、法人代表授权委托收、出席人身份证办理登记手续。
    2)登记地点:本公司办公楼七楼证券办
    3)登记时间:1997年11月26日-27日
    4)联系电话:0592-5516666-7873、7875
          传真:0592-5517799
    5)联系人:王晓霞、袁文建
                      福建九州集团股份有限公司董事会
                           1997年10月25日
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                 授权委托书
    兹全权委托      先生(女士)代表我出席福九州集团股份有限公司
1997年第二次临时股东大会,并行使表决权。
    委托人(签字):         出席人(签字):
    持股数(股):           股东帐户号码:
    委托日期:             委托人地址: